证券代码：000012；200012                              公告编号：2018-030
证券简称：南玻 A；南玻 B


                      中国南玻集团股份有限公司

                  关于公司开展证券投资业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于 2018 年 6 月 22 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》。在确保资
金安全，正常经营不受影响及风险可控的前提下，为充分利用自有资金，提高资
金使用效率，董事会同意公司按照证券投资制度开展证券投资业务，根据经营发
展计划和资金状况，滚动使用累计不超过人民币 5 亿元自有闲置资金进行证券
投资，期限为自董事会决议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层负责具体实
施相关事宜。本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
    一、证券投资概述
    1、证券投资的目的
    在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司使用自有闲置资金进行证
券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，
为公司及股东创造更大的收益。
    2、投资金额使用
    自有闲置资金进行证券投资的额度为不超过人民币 5 亿元（含本数），在
该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的初始投
资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。
    3、投资方式
    本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债
券投资、期货、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、
私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
    4、证券投资的期限
    本次证券投资的期限为自董事会决议通过之日起 12 个月，并授权公司管理
层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投资总余额不得超过上述投资额度范
围。
       二、证券投资的资金来源
       公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，
资金来源合法合规。公司不得使用任何银行贷款和募集资金进行证券投资。
       三、证券投资对公司的影响
       证券投资资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营
造成影响。
       四、投资风险及风险控制
       1、投资风险公司进行证券投资可能存在以下风险：
       （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的
实际收益不可预期；
       （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
       （4）相关工作人员的操作风险等。
       2、风险控制措施
       （1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投
资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
       （2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
       （3）加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金
安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工
作。
       五、独立董事意见
       1、公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司使用最高不超过人民币 5
亿元的闲置自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效益，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时资金来源合法合
规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行。
    2、本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公
司已建立了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资
产安全。
    独立董事一致同意按照证券投资制度开展证券投资业务。
    六、备查文件
    1、第八届董事会临时会议决议；
    2、独立董事相关独立意见；
    3、证券投资内控制度。


    特此公告。




                                       中国南玻集团股份有限公司
                                              董   事    会
                                        二〇一八年六月二十三日