证券代码：000012；200012                                   公告编号：2019-038
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 5 月 31 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 28 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于吴江南玻玻璃有限
公司慈善捐款的议案》；
    为响应吴江区政府“爱心企业助学圆梦”的号召，帮助自立自强、积极进取、
奋发有为的家庭经济困难学子顺利完成学业，积极承担社会责任、提升企业形象，
积极参与对外捐赠活动，促进地方慈善事业的发展，董事会同意吴江南玻玻璃有
限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币75.7万元。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。


    特此公告。


                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                  二〇一九年六月一日



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