证券代码：000012；200012 公告编号：2019-049
证券简称：南玻 A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2019 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第九次会议，会议以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公
司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为
全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南
玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、
成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、
咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料
有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不
超过人民币 48,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及
同意全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资
子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为 30,500 万元
的为期 2 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000 万元人民币
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经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 1,062,667,156 1,038,603,079
所有者权益合计 539,555,637 468,852,301
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 909,090,550 945,776,185
营业利润 74,320,887 47,446,564
净利润 65,406,547 41,741,285
2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 1,221,391,431 1,333,844,336
所有者权益合计 683,523,573 695,384,759
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 998,448,249 1,025,683,430
营业利润 96,598,421 133,345,605
净利润 84,609,919 114,344,586
3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：高长昆
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
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主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 919,868,050 1,029,973,731
所有者权益合计 353,091,208 330,791,950
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 1,105,041,732 1,355,050,180
营业利润 11,390,843 60,640,386
净利润 18,402,236 53,832,917
4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 737,824,266 728,297,204
所有者权益合计 357,842,238 279,305,738
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 262,402,765 212,515,428
营业利润 88,694,819 34,315,163
净利润 75,051,790 27,592,433
5、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 04 日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：何进
注册资本：24300 万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
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单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 364,131,604 329,278,976
所有者权益合计 317,001,895 291,045,567
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 155,708,515 151,075,659
营业利润 24,150,043 26,655,050
净利润 22,176,662 23,289,969
6、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004 年 07 月 02 日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
法定代表人：何进
注册资本：26,000 万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 995,731,737 960,567,064
所有者权益合计 592,149,514 549,644,542
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 1,102,892,837 963,867,411
营业利润 216,021,026 186,191,950
净利润 183,649,324 159,097,192
7、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014 年 1 月 6 日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16 号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000 万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
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项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 608,164,876 591,328,226
所有者权益合计 274,374,498 244,574,217
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 470,311,481 481,003,747
营业利润 27,574,435 17,407,512
净利润 25,293,181 15,833,396
8、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011 年 03 月 17 日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：何进
注册资本：23,500 万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 888,444,726 835,361,965
所有者权益合计 465,476,561 357,755,187
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 776,293,550 751,277,647
营业利润 112,165,321 125,924,657
净利润 103,106,757 108,893,136
9、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014 年 03 月 18 日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500 万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
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资产总额 618,962,179 641,051,692
所有者权益合计 260,324,643 295,006,799
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 423,663,359 422,405,830
营业利润 22,349,914 16,125,337
净利润 19,825,646 14,852,039
10、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006 年 10 月 27 日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000 万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 745,833,893 856,025,287
所有者权益合计 471,000,691 434,693,963
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 627,082,830 618,437,486
营业利润 35,318,139 28,055,247
净利润 32,781,304 25,231,336
11、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006 年 08 月 01 日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号
法定代表人：高长昆
注册资本：146,798 万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 3,691,524,332 3,959,869,752
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所有者权益合计 1,141,662,764 1,419,974,626
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 1,296,883,246 1,800,167,542
营业利润 -345,412,549 223,741,022
净利润 -290,103,455 220,704,103
12、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006 年 09 月 26 日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 850,129,829 845,442,012
所有者权益合计 566,048,090 508,894,065
2018 年年度 2017 年年度
营业收入 764,301,802 691,154,037
营业利润 56,349,549 17,256,139
净利润 51,796,568 16,299,105
三、担保的主要内容
为以下全资子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币
48,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工
程玻璃有限公司融资额度不超过人民币 11,200 万元，东莞南玻太阳能玻璃有限
公司融资额度不超过人民币 15,000 万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度
不超过人民币 10,000 万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民
币 6,000 万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币 1,500 万元，成都
南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币
13,000 万元，咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度
不超过人民币 10,000 万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人
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民币 5,000 万元，宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币 10,000 万元，
天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币 4,000 万元。
全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资
子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为 30,500 万元
的为期 2 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，
同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 200,374 万元，占 2018 年末归
属母公司净资产 910,315 万元的 22.01%，占总资产 1,911,423 万元的 10.48%。公
司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
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