证券代码：000012；200012                                   公告编号：2019-063
证券简称：南玻 A；南玻 B


                      中国南玻集团股份有限公司

                  第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 25 日
以通讯形式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件形式向所有监事

发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》；
    监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业

会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产
状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2019 年第三季度报告》。
    监事会对该季度报告的审核意见如下：
    1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

    2、该季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实
反映出公司的经营管理和财务状况。
    3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                                中国南玻集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二○一九年十月二十八日


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