证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2017-48


                      沙河实业股份有限公司
               2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
     1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
       2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月
14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00间的任意时间。
       2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
     4.召集人：公司董事会。
       5.主持人：公司董事长陈勇先生。
     6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
     1.股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 68,670,991 股，占上
市公司总股份的 34.0452％。
                                    1
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 68,613,391 股，占上
市公司总股份的 34.0167％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 57,600 股，占上市公司总股
份的 0.0286％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 57,600 股，占上市公
司总股份的 0.0286％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 57,600 股，占上市公司总股
份的 0.0286％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管
理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
    1.审议并通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 68,613,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9161％；反对 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；反对 57,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0000％。
    2.审议并通过了《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
                                 2
    总表决情况：
    同意 68,613,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9161％；反对 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；反对 57,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3.审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 68,613,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9161％；反对 57,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；反对 57,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2.律师姓名：        方啸中、殷长龙    ；
    3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2017 年第二次临时股东大会
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的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2017年第二次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告




                             沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○一七年十一月十五日




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