沙河股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-11-10
证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2018-32
沙河实业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2018年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司董事会2018年11月9日召开的
第九届董事会第八次会议审议,决定召开本次股东大会。召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议召开日期及时间:
(1)现场会议召开时间:2018年11月29日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2018年11月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月
28日下午15:00至2018年11月29日下午15:00间的任意时间
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式
6.会议的股权登记日:2018年11月22日(星期四)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截止2018年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
1
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》
2.审议《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》
3.审议《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市更新项
目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨关联交易的议案》
议案 1 和议案 2 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,内
容详见 2018 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站
(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案 3 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,内容详见
2018 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站(巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。该议案为关联交易
议案,关联股东须回避表决。
本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 所有提案 √
1.00 《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》 √
2.00 《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》 √
《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城
3.00 市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨 √
关联交易的议案》
2
四、会议登记方法
1.登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记;
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人代理出席会
议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行
登记;
(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证
件复印件)。
2.登记时间:2018年11月28日8:30-12:00,14:00-17:30。
3.登记地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股
份有限公司董事会办公室 ,邮政编码:518053。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1.联系方式
(1)公司地址:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业
股份有限公司董事会办公室
(2)邮政编码:518053
(3)联系电话:0755-86091298
(4)传 真:0755-86090688
(5)邮 箱:wf000014@163.com
(6)联 系 人:王凡
3
2.会议费用:与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
七、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议;
2.公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年十一月九日
4
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360014
2.投票简称:沙河投票
3.填报表决意见或选举票数
议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反
对”或“弃权”。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为:2018年11月29日9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日下午15:00,
结束时间为2018年11月29日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票账号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“”):
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》
《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市
3 更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨关联
交易的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
可以 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
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