证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2019-01



                        沙河实业股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       沙河实业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 1
月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019
年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
名。
       会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签订<房屋
租赁合同>暨关联交易的议案》
    鉴于深业沙河（集团）有限公司（以下简称“深业沙河”或“甲
方”）与沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”
或“乙方”），于 2013 年 2 月 7 日签署的《深圳市房屋租赁合同书》
（南 GM011041(备)）即将到期，具体内容详见公司于 2013 年 2 月 6
日登载在巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编号:2013-004）。为
了更好满足公司办公场地的需求，经甲、乙双方协商一致，决定重新
签订《深圳市房屋租赁合同书》，公司继续承租深业沙河位于深圳市
南山区白石路 2222 号沙河世纪楼（深圳市南山区白石洲工作站综合楼）
二楼至四楼及一楼部分物业，合同总金额为人民币 24,937,609.80 元。
房屋租赁事项主要内容如下：
    1.承租面积：6886.94 平方米。

                                    1
    2.租赁期限：2019 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 4 日止。
    3.租金约定：
    1）合同期前两年内租金单价每月每平方米人民币 58.00 元，从第
三年起每两年递增一次，每一次在前一年租金单价基础上递增 5%。即
从 2019 年 2 月 5 日起至 2021 年 2 月 4 日止，租金单价每月每平方米
人民币 58.00 元；从 2021 年 2 月 5 日起租金单价递增 5%，2021 年 2
月 5 日起至 2023 年 2 月 4 日止，租金单价每月每平方米人民币 60.90
元；从 2023 年 2 月 5 日起租金单价递增 5%，2023 年 2 月 5 日起至 2024
年 2 月 4 日止，租金单价每月每平方米人民币 63.95 元。
    2）甲乙双方是以租赁房屋的当前现状作为出租（承租）的条件和
前提，地下一层 2761.40 平方米面积及物业红线范围内空地作为租赁
配套物业停车场和物业管理用房一并交付乙方管理和使用，不另计租
金。
    4.租金及付款方式：
    1)租金从 2019 年 2 月 5 日起开始计算。
    2)从 2019 年 2 月 5 日起至 2021 年 2 月 4 日止，每月租金总额为
人民币叁拾玖万玖仟肆佰肆拾贰元伍角贰分(小写：￥399442.52 元)；
从 2021 年 2 月 5 日起至 2023 年 2 月 4 日止，每月租金总额为人民币
肆拾壹万玖仟肆佰壹拾肆元陆角伍分(小写：￥419414.65 元)；从 2023
年 2 月 5 日起至 2024 年 2 月 4 日止，每月租金总额为人民币肆拾肆万
零肆佰壹拾玖元捌角壹分(小写：￥440419.81 元)。
    3）合同签订后，乙方必须即时向甲方一次性缴交一个月租金、相
当于两个月最高月租金数额的租赁押金以及水电费押金。租赁押金数
额为人民币捌拾捌万零捌佰叁拾玖元陆角贰分(小写：￥880839.62
元)，租赁押金作为乙方守法经营和合同期满的水、电费结算、工人工
资社保结算及清理场地的押金。
    4)租赁期内，乙方必须在每月 10 日前，一次性以现金或支票支付


                                  2
的方式将当月租金缴交给甲方财务部门。乙方如有拖欠租金行为，同
意向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为拖欠天数乘以拖欠总额的 0.3%，
并且乙方同意甲方采取停水停电等措施，由此造成的损失概由乙方负
责。
   5)乙方按合同规定缴交租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负
延迟交款的责任。
   该项议案为关联交易，关联董事陈勇先生、温毅先生、董方先生、
刘世超先生履行了回避义务，其余五名董事表决一致同意通过该项议
案。
   公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
   具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于签订<房屋租赁
合同>暨关联交易的公告》（公告编号:2019-02）。
       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。
       特此公告




                                      沙河实业股份有限公司董事会
                                        二○一九年一月二十二日




                                  3