证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2019-06



                        沙河实业股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2019 年 3
月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019
年 3 月 28 日上午 9：30 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际出席董事 7 人，委
托出席董事 2 人。董方先生因工作原因委托陈勇先生表决，刘世超先
生因工作原因委托陈勇先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，
公司监事、高管列席了本次会议。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2018 年年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年年度报告摘要》
刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年度利润分配及分红派息的预案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为146,000,417.81元，母公司净利润为
117,115,352.49元。母公司2018年净利润在提取10%法定公积金
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11,711,535.25元后的余额，加上年初未分配利润199,676,680.42元，
减去2018年已实施的2017年度分配股利2,017,051.87元，2018年末母
公司可供分配利润为303,063,445.79元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以2018年12月31日总股本201,705,187股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.66元（含税），共拟派发现
金股利13,312,542.34元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见《公司 2018 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”
及“公司治理”。
    4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年度总经理工作报告的议案》
    具体内容详见《公司 2018 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年度独立董事述职报告的议案》
    《公司 2018 年度独立董事述职报告》登载于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年度内部控制评价报告的议案》
    《公司 2018 年度内部控制评价报告》登载于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对《公司 2018 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
    7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2018 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
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2019 年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2018 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》
    根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金
需求，公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超
过人民币 9 亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限
公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
    该议案属于关联交易，关联董事陈勇先生、温毅先生、董方先生、
刘世超先生回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可，
并发表了独立意见。
    具体内容详见《沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度借款关联
交易公告》。
    10.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。2018 年度公
司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
    具体内容详见《沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度拟向控股
子公司提供担保额度的公告》。
    11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2019-2020 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》
    为支持控股子公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东职
责，沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度拟为控股子公司（包括但
不限于长沙深业置业有限公司、新乡市深业地产有限公司以及因公司


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2019-2020 年度业务拓展需要拟成立的控股子公司）提供融资资助累计
额度不超过人民币 9 亿元。此议案审议通过后一年有效。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司未对控股子公司提供融资资助。
    具体内容详见《沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度拟为控股
子公司提供融资资助的公告》。
    12.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于会计
政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会
计政策变更。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
    13.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开
公司 2018 年度股东大会的议案》
    具体内容详见《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》，于同
日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    以上议案 1 至议案 3、议案 7 至议案 11，共计八项议案须提交股
东大会审议通过；议案 5 作为 2018 年度股东大会的一个议程，但不作
为议案进行审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                     沙河实业股份有限公司董事会
                                      二○一九年三月二十八日
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