证券代码：000014          证券简称：沙河股份       公告编号：2019-15



                       沙河实业股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月30日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018
年度股东大会的通知》（公告编号2019-11），本次会议将采取现场投
票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方
便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2018年度股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2019年3月28日召开的
第九届董事会第十次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4.会议召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22
日下午15:00至2019年4月23日下午15:00间的任意时间
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式
    6.会议的股权登记日：2019年4月16日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截止2019年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
                                  1
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员
    （3）本公司聘请的律师
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼会议室
    二、 会议审议事项
    1.审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    2.审议《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预案》
    3.审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    4.审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    5.审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    6.审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    7.审议《关于公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）有限公
司申请借款额度的议案》
    8.审议《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度
的议案》
    9.审议《关于公司 2019-2020 年度拟为控股子公司提供融资资助
的议案》
    10.审议《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》
    公司独立董事将述职 2018 年度履职情况。《2018 年度独立董事述
职报告》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程
不作为议案进行审议。
    上述议案 1 至议案 9 已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，
议案 10 已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2019
年 3 月 30 日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中：议案 7 为关联交易
议案，关联股东应当回避表决。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单
                               2
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏
                                                              目可以投票
   100                       所有提案                            √

  1.00     《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》          √

  2.00     《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预案》        √

  3.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》            √

  4.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》            √

  5.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》              √

  6.00     《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》              √
           《关于公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）
  7.00                                                           √
           有限公司申请借款额度的议案》
           《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担
  8.00                                                           √
           保额度的议案》
           《关于公司 2019-2020 年度拟为控股子公司提供融
  9.00                                                           √
           资资助的议案》
           《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的
  10.00                                                          √
           议案》
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
    （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行
登记；

                                   3
    （3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
    2.登记时间：2019年4月22日8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股
份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业
股份有限公司董事会办公室
    （2）邮政编码：518053
    （3）联系电话：0755－86091298
    （4）传      真：0755－86090688
    （5）邮      箱：wf000014@163.com
    （6）联 系 人：王凡
    2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    七、备查文件
    1.公司第九届董事会第十次会议决议；
    2.公司第九届监事会第八次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○一九年四月十八日
                                  4
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为：2019年4月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00，
结束时间为2019年4月23日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

                               5
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                               6
附件二：
                                     授权委托书

     兹授权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人股票账号：                持股数：                股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
                                                    备注        表决意见
提案
                      提案名称               该列打勾的栏
编码                                                      同意 反对 弃权
                                             目可以投票
 100              总议案：所有提案                   √
         《关于公司 2018 年年度报告全文及
1.00                                                 √
         摘要的议案》
         《关于公司 2018 年度利润分配及分
2.00                                                 √
         红派息的预案》
         《关于公司 2018 年度董事会工作报
3.00                                                 √
         告的议案》
         《关于公司 2018 年度监事会工作报
4.00                                                 √
         告的议案》
         《关于公司 2018 年度财务决算报告
5.00                                                 √
         的议案》
         《关于公司 2019 年度财务预算报告
6.00                                                 √
         的议案》
         《关于公司 2019-2020 年度拟向深业
7.00     沙河（集团）有限公司申请借款额度            √
         的议案》
         《关于公司 2019-2020 年度拟向控股
8.00                                                 √
         子公司提供担保额度的议案》
         《关于公司 2019-2020 年度拟为控股
9.00                                                 √
         子公司提供融资资助的议案》
         《关于选举徐美芬女士为公司第九届
10.00                                                √
         监事会监事的议案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
        可以     不可以


                                       委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                       委托日期：          年   月   日

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