证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2019-16


                      沙河实业股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
     1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
     2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
     1.召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22
日下午15:00至2019年4月23日下午15:00间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
     4.召集人：公司董事会。
     5.主持人：公司董事长陈勇先生。
     6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
     1.股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 69,450,206 股，占
公司有表决权股份总数的 34.4315％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,232,006 股，占公
                                    1
司有表决权股份总数的 34.3234％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 218,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1082％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 836,815 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4149％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 618,615 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3067％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 218,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1082％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管
理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
       三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
       1.审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0688％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0936％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.7121％；弃权 65,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 7.7675％。
       2.审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预
案》
                                 2
    总表决情况：
    同意 69,267,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7372％；反对 182,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 654,315 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.1911％；反对 182,500 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.8089％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    3.审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 13.4797％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    4.审议并通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
                                3
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 13.4797％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    5.审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0688％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0936％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.7121％；弃权 65,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 7.7675％。
    6.审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0688％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0936％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.7121％；弃权 65,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
                               4
份总数的 7.7675％。
    7.审议并通过了《关于公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）
有限公司申请借款额度的议案》
    该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有
的股份数 68,613,391 股回避表决。
    总表决情况：
    同意 654,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.1911％；反对 182,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 21.8089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 654,315 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.1911％；反对 182,500 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 21.8089％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    8.审议并通过了《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供
担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 13.4797％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
                                5
数的 0.0000％。
    9.审议并通过了《关于公司 2019-2020 年度拟为控股子公司提供
融资资助的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 112,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 13.4797％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    10.审议并通过了《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事
的议案》
    总表决情况：
    同意 69,337,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8376％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0688％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0936％。
    中小股东总表决情况：
    同意 724,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.5203％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 5.7121％；弃权 65,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 7.7675％。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
                                6
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2.律师姓名：     黄亮、何子楹                          ；
    3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2018 年度股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.公司2018年度股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法
律意见书。
    特此公告




                              沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○一九年四月二十三日




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