证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2019-21



                      沙河实业股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2019 年
8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际出席董
事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019
年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2019 年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网；《公司 2019 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露
媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。
    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于会计政
策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会
计政策变更。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。


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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告




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                                  二○一九年八月二十七日




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