证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2019-22


                        沙河实业股份有限公司
                   第九届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2019 年 8
月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于会计政策
变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法
律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意本次会计政策变更。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
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三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告




                           沙河实业股份有限公司监事会
                               二○一九年八月二十七日




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