证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2019-31



                      沙河实业股份有限公司
                   关于聘请会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沙河实业股份有限公司于 2019 年 10 月 25 日召开第九届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议
案》和《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》，决定聘请安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内
控审计机构。现将相关事宜公告如下：
    一、聘请会计师事务所的情况说明
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“瑞华”）于 2018 年度的聘任期限已满，且已经连续为公司提供
审计服务超过 5 年，根据国资监管相关规定，公司 2019 年需更换会计
师事务所。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，瑞华知
悉本事项并确认无异议。瑞华已连续多年为公司提供审计服务，在执
业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构应尽的职责，公
司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！
    公司决定，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，2019 年度财务报告审
计报酬为人民币 50 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110000051421390A
    执行事务合伙人：毛鞍宁


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    成立日期：2012 年 8 月 1 日
    注册地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01
—12 层
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务许可。
    三、拟聘会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执
业质量及相关事项进行了审查，同意将聘请安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案提交公司董
事会审议。
    2.就本次聘请会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的
事前审查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况优
良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和
客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意将聘请安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的事
宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见（详见公司同日发布于巨
潮资讯网相关公告）。
    3.公司于 2019 年 10 月 25 日召开董事会会议，审议通过了《关于
聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2019 年
度内控审计机构的议案》。
    4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘请
会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。


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       四、备查文件
       1.第九届董事会第十三次会议决议；
       2.独立董事对聘请公司 2019 年度审计机构的事前认可及独立意
见；
       3.深交所要求的其他文件。
       特此公告




                                      沙河实业股份有限公司董事会
                                         二○一九年十月二十五日




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