证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2019-33



                      沙河实业股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 10 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-32），本次会议将采取
现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权
益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如
下:
      一、召开会议的基本情况
      1.会议届次：2019年第一次临时股东大会
      2.会议召集人：公司董事会
      3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2019年10月25日召开
的第九届董事会第十三次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定
      4.会议召开日期及时间：
      （1）现场会议召开时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月
11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00间的任意时间
      5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式
      6.会议的股权登记日：2019年11月5日（星期二）


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     7.出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
     截止2019年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员
     （3）本公司聘请的律师
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
     8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼会议室
     二、会议审议事项
     1.审议《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》
     2.审议《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》
     上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，内容详
见 2019 年 10 月 26 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请会计师事务所的
公告》等相关公告。
     本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  100                   总议案：所有提案                        √

 1.00      《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》         √

 2.00      《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》         √


                                    2
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
    （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人代理出席会
议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行
登记；
    （3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
    2.登记时间：2019年11月11日8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股
份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业
股份有限公司董事会办公室
    （2）邮政编码：518053
    （3）联系电话：0755－86091298
    （4）传      真：0755－86090688
    （5）邮      箱：wf000014@163.com
    （6）联 系 人：王凡
    2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
                                  3
七、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议
特此公告




                        沙河实业股份有限公司董事会
                         二○一九年十一月七日




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 附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的
时间为：2019年11月12日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日下午15:00，
结束时间为2019年11月12日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件二：

                                  授权委托书

     兹授权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人股票账号：                持股数：                股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
                                                 备注        表决意见
提案
                   提案名称               该列打勾的栏
编码                                                   同意 反对 弃权
                                            目可以投票

 100           总议案：所有提案                   √

     《关于聘请公司 2019 年度财务审计
1.00                                              √
     机构的议案》
     《关于聘请公司 2019 年度内控审计
2.00                                              √
     机构的议案》
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
     可以     不可以




                                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                    委托日期：          年   月    日




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