证券代码：000014                 证券简称：沙河股份                   公告编号：2020-07




              沙河实业股份有限公司 2020-2021 年度
                   拟向控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：公司拟向控股子公司提供担保额度超过公司最近一期经审计净
资产；被担保方公司全资子公司长沙深业置业有限公司最近一期资产负债率为
80.61%且担保额度占公司最近一期经审计净资产 67.32%,请投资者充分关注担保
风险。

     一、担保情况概述
     （一） 担保基本情况
     沙河实业股份有限公司 2020-2021 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。
     （二） 董事会审议情况
     公司第九届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 25 日在深圳市南
山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，出席会议的董事表决一致，审议通过了《关于公司 2020-2021
年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。
     （三） 该事项须提交公司股东大会审议。
     （四）控股子公司的参股股东出具承诺函，承诺按照持有该控股
子公司的股权比例对借款承担相应的连带保证责任。
     （五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
     二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况
                                                                      担保额度
                                 被担保方
                                                                      占上市公
                      担保方持   最近一期       截止目前   本次新增              是否关联
 担保方    被担保方                                                   司最近一
                      股比例     资产负债       担保余额   担保额度                担保
                                                                      期净资产
                                   率
                                                                        比例
沙河实业   长沙深业
股份有限   置业有限    100%       80.61%           0         6亿      67.32%       是
公司       公司
沙河实业   新乡市深
股份有限   业地产有     70%       60.08%           0         3亿      33.66%       是
公司       限公司
                                            1
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立
于 2004 年 4 月 6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为黄伟良，注
册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。
该公司 2019 年末资产总额为 123,745 万元，负债总额 99,750 万元，
净资产为 23,995 万元。2019 年实现营业收入 14,994 万元，实现利润
总额 2,099 万元，净利润为 1,579 万元。不是失信被执行人。产权及
控制关系图如下：

                   深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

                                       100%

                             深业集团有限公司


                                       100%

                         深业沙河（集团有）限公司

                                       100%

                           沙河实业股份有限公司

                                       100%

                           长沙深业置业有限公司



    2020-2021 年度公司拟为该公司合计人民币 6亿元额度的融资提供
信用担保。
    （二）被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控
股比例为 70%，成立于 2005 年 12 月 26 日，注册地为河南新乡，法
定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产
开发。该公司 2019 年末资产总额为 52,078 万元，负债总额 31,290
万元，净资产为 20,788 万元。2019 年实现营业收入 27,419 万元，实
现利润总额 4,909 万元，净利润为 3,682 万元。不是失信被执行人。
产权及控制关系图如下：
                                  2
  深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

                     100%

            深业集团有限公司


                     100%

        深业沙河（集团有）限公司             新乡市人民政府        国开发展基金有限公司

                     100%                              96.45%               3.55%
                                                       %                    %
          沙河实业股份有限公司                       新乡投资集团有限公司

                      70%                                        30%



                                     新乡市深业地产有限公司



    2020-2021 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提
供信用担保。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。2019 年度公
司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
    四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，
同意提交公司董事会审议。
    本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，
未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司
未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低
公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第十四次会议决议；
                                         3
   2.公司独立董事对公司 2020-2021 年度拟向控股子公司提供担保
额度的独立意见。
   特此公告



                             沙河实业股份有限公司董事会
                                 二○二○年三月二十五日




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