证券代码：000014           证券简称：沙河股份           公告编号：2020-03


                      沙河实业股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2020 年
3 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2020
年 3 月 25 日上午 11：00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李永德先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019
年度利润分配及分红派息的预案》
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司
合并报表归属于上市公司净利润为 21,085,177.65 元，母公司净利润
为 -212,359.02 元 。 母 公 司 2019 年 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利润
303,063,445.79 元 ， 加 上 2019 年 初 新 金 融 工 具 准 则 转 换 影 响

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390,410.07 元 ， 减 去 2019 年 已 实 施 的 2018 年 度 分 配 股 利
13,312,504.66 元，2019 年末母公司可供分配利润为 289,928,992.18
元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.11 元（含税），共拟
派发现金股利 2,218,757.06 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019
年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2019年度
内部控制评价报告的议案》
       监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2019
年度内部控制评价报告》无异议。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019
年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020
年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司监事
会换届选举的议案》
    公司第九届监事会任期届满，依照《公司法》、公司《章程》及相
关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由3名监事组
成，其中非职工监事2人、职工监事1人。根据股东单位推荐，监事会

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提名李江明先生、徐美芬女士为公司第十届监事会非职工监事候选人
（个人简历附后），非职工监事将以累积投票的方式由股东大会选举产
生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    8.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改公司
<章程>的议案》
    修 改后的公 司《章 程》及 修订案于 同日登 载在巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于会计政策
变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法
律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意本次会计政策变更。
    上述议案一至议案三、议案五至议案八，共计七项议案须提交股
东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                 沙河实业股份有限公司监事会
                                     二○二○年三月二十五日




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候选人简历


    李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科
毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。历任深圳
市博卡特电脑科技有限公司市场营销主管；深业泰富物流集团股份有
限公司办公室主管、主任助理、办公室副主任、董事会秘书、办公室
主任、办公室主任兼人力资源部经理。拟任本公司监事。
    徐美芬，女，1969年4月出生，大学本科，中国注册会计师。现任
深业集团有限公司风险管理部副总经理。曾先后就职于深圳中华会计
师事务所、深圳南方民和会计师事务所、深圳市运发集团有限公司、
深圳市农科集团有限公司。拥有二十多年的财务、审计等工作经验。
现任本公司监事。
    上述候选人均不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；
未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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