意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

沙河股份:第九届监事会第十二次会议决议公告2020-03-27  

						证券代码:000014           证券简称:沙河股份           公告编号:2020-03


                      沙河实业股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2020 年
3 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2020
年 3 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李永德先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司
2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019
年度利润分配及分红派息的预案》
    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司
合并报表归属于上市公司净利润为 21,085,177.65 元,母公司净利润
为 -212,359.02 元 。 母 公 司 2019 年 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利润
303,063,445.79 元 , 加 上 2019 年 初 新 金 融 工 具 准 则 转 换 影 响

                                   1
390,410.07 元 , 减 去 2019 年 已 实 施 的 2018 年 度 分 配 股 利
13,312,504.66 元,2019 年末母公司可供分配利润为 289,928,992.18
元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长
远发展需求,公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.11 元(含税),共拟
派发现金股利 2,218,757.06 元,剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019
年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2019年度
内部控制评价报告的议案》
       监事会认为,公司2019年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求;公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2019
年度内部控制评价报告》无异议。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019
年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2020
年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    7.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司监事
会换届选举的议案》
    公司第九届监事会任期届满,依照《公司法》、公司《章程》及相
关规定,公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由3名监事组
成,其中非职工监事2人、职工监事1人。根据股东单位推荐,监事会

                                2
提名李江明先生、徐美芬女士为公司第十届监事会非职工监事候选人
(个人简历附后),非职工监事将以累积投票的方式由股东大会选举产
生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    8.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修改公司
<章程>的议案》
    修 改后的公 司《章 程》及 修订案于 同日登 载在巨 潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    9.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于会计政策
变更的议案》
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法
律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,
同意本次会计政策变更。
    上述议案一至议案三、议案五至议案八,共计七项议案须提交股
东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                 沙河实业股份有限公司监事会
                                     二○二○年三月二十五日




                                 3
候选人简历


    李江明,男,汉族,1983年6月出生,中共党员,2006年7月本科
毕业于武汉科技大学,2015年7月硕士毕业于西安交通大学。历任深圳
市博卡特电脑科技有限公司市场营销主管;深业泰富物流集团股份有
限公司办公室主管、主任助理、办公室副主任、董事会秘书、办公室
主任、办公室主任兼人力资源部经理。拟任本公司监事。
    徐美芬,女,1969年4月出生,大学本科,中国注册会计师。现任
深业集团有限公司风险管理部副总经理。曾先后就职于深圳中华会计
师事务所、深圳南方民和会计师事务所、深圳市运发集团有限公司、
深圳市农科集团有限公司。拥有二十多年的财务、审计等工作经验。
现任本公司监事。
    上述候选人均不是失信被执行人;与其他候选人不存在关联关系;
未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




                              4