沙河实业股份有限公司独立董事
    对第十届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为沙河实业股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十九
次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、对制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的独立意见
    公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》是依据公
司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；有助于更好地调动董事、监事及高级管理人员的工作积
极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，提高企业
经营管理水平。
    因此，我们一致同意公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬
管理制度》。
    二、对公司董事会换届选举的独立意见
    鉴于公司第十届董事会三年任期届满，我们作为公司的独立董事，
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作
制度》等有关规定，基于独立判断立场，在认真审阅公司第十一届董事
会董事候选人履历材料的基础上，对公司董事会换届选举的议案，发表
独立意见如下：
    公司第十一届董事会董事候选人陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、
麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士、张佳华先生、赵晋琳女士、胡
宁可女士符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的担任
上市公司董事的任职要求，具有诚实守信的优秀品德和良好的职业操守
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和服务精神，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力。
   我们同意陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇
先生、史晓梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名；同
意张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士为公司第十一届董事会独立董
事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将独
立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议
后提交公司股东大会审议表决。




    独立董事：陈治民、王苏生、赵晋琳




                                   2023 年 7 月 28 日




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