证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2017-56

                         康佳集团股份有限公司
                第八届董事局第三十七次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


        一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十七次会议，于 2017 年 11 月 17 日
（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 11 月 7 日以电子邮件、
书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的有关规定。
       二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
       （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于康佳多媒体业务
成立公司的议案》。
    根据公司的发展战略，会议决定康佳集团多媒体业务成立独立运营的公司，具
体如下：
    1、同意康佳集团出资 10 亿元成立康佳多媒体有限公司（暂定名，以工商注册
为准），作为康佳集团除制造业务以外其他多媒体相关业务的运营主体。
    2、同意在康佳多媒体有限公司成立后，由康佳多媒体有限公司出资 7 亿元成
立多媒体内销公司和出资 3 亿元成立多媒体外销公司两家全资子公司，分别负责康
佳集团多媒体产品的内销和外销业务。
    3、授权康佳集团管理层根据资金需求逐步实缴上述三家公司的注册资本，寻
找合适地点作为上述三家公司的注册地址，并在注册资本额度内确定具体的投资方
案。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于多媒体业务成立公司
的公告》。
       （二）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于参股宜宾三江口
项目公司的议案》。
    根据公司的发展战略，会议决定康佳集团以深圳康佳通信科技有限公司为主体
参股宜宾三江口项目公司，具体方案如下：
    公司名称：宜宾华侨城三江置业有限公司（暂定名，以工商注册为准）；

                                       1
    注册资本：6 亿元人民币；
    股权结构：华侨城（成都）投资有限公司出资 2.1 亿元，占比 35%；四川量典
置业有限公司出资 1.5 亿元，占比 25% ；深圳康佳通信科技有限公司出资 1.2 亿
元，占比 20%；成都体育产业有限责任公司出资 1.2 亿元，占比 20%。
    注册地址：四川宜宾市。
    华侨城（成都）投资有限公司为华侨城集团公司的间接控股公司，华侨城集团
公司为本公司第一大股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易为关联交易。康佳集团独立董事事前认可了本次交易，并就此次交
易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生和张靖先生回避表决，其
他与会董事一致同意此项议案。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股宜宾三江口项目
公司暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    第八届董事局第三十七次会议决议。
    特此公告。




                                             康佳集团股份有限公司
                                                  董 事 局
                                             二○一七年十一月十七日




                                    2