康佳集团股份有限公司独立董事
         关于参股宜宾三江口项目公司的专门意见


    本人接获公司关于参股宜宾三江口项目公司的议案：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、 关联交易管理制度》
等的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该关联交易议案进行了
认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，本人依据本人认
为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该交易作出独立判断，并
发表意见如下：
    （一）该交易符合公司的发展战略。
    （二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，不存在违
反法律、法规规定的情形。
    （三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨
先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联
交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则。
    该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局
的表决结果。
    特此声明。




                                 康佳集团股份有限公司
                                       独立董事
                                二〇一七年十一月十七日