证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2018-26 康佳集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间:2018年4月23日(星期一)下午2:30。 网络投票时间:2018年4月22日-2018年4月23日。 其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23 日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年4 月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2018年4月23日下午3:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事局。 5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 789,803,814 股,占上市公司 总股份的 32.7999%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 781,695,114 股,占上市公司 总股份的 32.4632%。 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 8,108,700 股,占上市公司总股份的 0.3367%。 2、外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司): 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 257,541,382 股,占公司外资股 股份总数 31.7423%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 257,401,282 股,占公司外资股 股份总数 31.7250%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 140,100 股,占公司外资股股份总数 0.0173%。 3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东): 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 78,596,472 股,占上市公司总 股份的 3.2640%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 77,947,072 股,占上市公司总 股份的 3.2371%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 649,400 股,占上市公司总股份的 0.0270%。 4、其他人员出席情况: 公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如 下决议: 1、审议通过了《2017 年度董事局工作报告》。 总表决情况: 同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对 344,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对 344,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4388%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。 总表决情况: 同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对 344,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0437%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对 344,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4388%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《会计师审计报告》。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 465,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 465,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《2017 年年度报告》。 总表决情况: 同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对 325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0412%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对 325,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4138%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0250%。 5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 465,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 465,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于购买责任保险的议案》。 总表决情况: 同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对 325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0412%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对 325,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4138%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0250%。 7、审议通过了《关于修改<董事局议事规则>有关条款的议案》。 总表决情况: 同意 788,923,014 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;反对 861,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1090%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 77,715,672 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8793%;反对 861,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0956%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。 8、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构的议案》。 总表决情况: 同意 789,458,914 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9563%;反对 325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0412%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,251,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5612%;反对 325,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4138%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0250%。 9、审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。 10、审议通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额 度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。 11、审议通过了《关于为康佳商业保理(深圳)有限公司增加担保额度的 议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。 12、审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的 议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。 13、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 789,338,614 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9411%;反对 445,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 257,541,382 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 78,131,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4081%;反对 445,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5668%;弃权 19,700 股(其中, 因未投票默认弃权 19,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0251%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:翁春娴、周俊; 3、结论性意见:公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规 章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○一八年四月二十三日