深康佳Ａ：第八届董事局第五十一次会议决议公告2018-10-31
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2018-85
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第五十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）第八届董事局第五
十一次会议，于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通信表决的方式召开。本次会议
通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2018 年第三季度报告》
及其正文。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报告》及
其正文。
（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为江西康佳新材
料科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足江西康佳新材料科技有限公司经营资金的需要，保障江西康佳新材料
科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为江西康佳新材料科技有限公司
提供金额为 6 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于江西康佳
新材料科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、
并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。会议要求江西
康佳新材料科技有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担
保。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审
议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为康佳环嘉（大
连）环保科技有限公司增加担保额度的议案》。
为了满足康佳环嘉（大连）环保科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳
环嘉（大连）环保科技有限公司业务的正常运营，会议决定为康佳环嘉（大连）环
保科技有限公司增加担保额度 7 亿元人民币，康佳集团为康佳环嘉（大连）环保科
技有限公司提供的总担保额度增加至 12 亿元。此次增加的担保额度的期限为 5 年，
用于康佳环嘉（大连）环保科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资
额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等
业务。会议要求康佳环嘉（大连）环保科技有限公司的其他股东为此次担保额度的
49%向康佳集团提供反担保。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审
议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为香港康佳有限
公司增加担保额度的议案》。
为了满足香港康佳有限公司日常经营资金的需要，保障香港康佳有限公司业务
的正常运营，会议决定康佳集团为香港康佳有限公司增加担保额度 0.22 亿美元。
此次增加的担保额度的期限为 5 年，用于香港康佳有限公司向供应商申请采购账期
额度。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审
议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三、备查文件
《第八届董事局第五十一次会议决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年十月三十日
