证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-46 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02 康佳集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间:2019年5月13日(星期一)下午2:30。 网络投票时间:2019年5月12日-2019年5月13日。 其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13 日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5 月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事局。 5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 270 人,代表股份 868,422,616 股,占上市公司 总股份的 36.0649%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 693,201,083 股,占上市公司总 股份的 28.7881%。 通过网络投票的股东 262 人,代表股份 175,221,533 股,占上市公司总股份 的 7.2768%。 2、外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 177,681,359 股,占公司外资 股股份总数 21.8994%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 169,446,151 股,占公司外资股 股份总数 20.8844%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 8,235,208 股,占公司外资股股份总 数 1.0150%。 3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东): 通过现场和网络投票的股东 269 人,代表股份 344,675,684 股,占上市公司 总股份的 14.3141%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 169,454,151 股,占上市公司总 股份的 7.0373%。 通过网络投票的股东 262 人,代表股份 175,221,533 股,占上市公司总股份 的 7.2768%。 4、其他人员出席情况: 公司董事 4 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如 下决议: 1、审议通过了《2018 年度董事局工作报告》。 总表决情况: 同意 845,339,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3419%;反对 18,654,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1481%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5100%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 321,592,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3029%;反对 18,654,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4122%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2850%。 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。 总表决情况: 同意 845,339,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3419%;反对 18,654,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1481%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5100%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 321,592,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3029%;反对 18,654,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4122%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2850%。 3、审议通过了《2018 年度会计师审计报告》。 总表决情况: 同意 845,339,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3419%;反对 18,654,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1481%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5100%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 321,592,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3029%;反对 18,654,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4122%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2850%。 4、审议通过了《2018 年年度报告》。 总表决情况: 同意 845,341,472 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3422%;反对 18,652,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1478%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5100%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 321,594,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3035%;反对 18,652,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4115%;弃权 4,428,982 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2850%。 5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。 总表决情况: 同意 845,357,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3440%;反对 18,922,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1789%;弃权 4,142,982 股 (其中,因未投票默认弃权 2,029,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4771%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 321,610,640 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3082%;反对 18,922,062 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4898%;弃权 4,142,982 股 (其中,因未投票默认弃权 2,029,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2020%。 6、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构的议案》。 总表决情况: 同意 845,290,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3363%;反对 18,977,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1853%;弃权 4,154,282 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4784%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 321,543,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2888%;反对 18,977,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5059%;弃权 4,154,282 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2053%。 7、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,344,272 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1122%;反对 24,121,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7776%;弃权 957,300 股(其 中,因未投票默认弃权 299,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 319,597,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7241%;反对 24,121,044 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9982%;弃权 957,300 股(其 中,因未投票默认弃权 299,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2777%。 8、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。 其中: (1)审议并通过了发行股票种类和面值。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 320,189,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.8959%;反对 23,555,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.8341%;弃权 930,600 股(其 中,因未投票默认弃权 691,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2700%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 320,189,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8959%;反对 23,555,644 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8341%;弃权 930,600 股(其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 691,100 股 ) , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.2700%%。 (2)审议并通过了发行方式和发行时间。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,487,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6923%;反对 24,604,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.1384%;弃权 583,700 股(其 中,因未投票默认弃权 386,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1693%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 319,487,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6923%;反对 24,604,244 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1384%;弃权 583,700 股(其 中,因未投票默认弃权 386,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1693%。 (3)审议并通过了发行对象及认购方式。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,458,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6839%;反对 24,341,944 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.0623%;弃权 875,000 股(其 中,因未投票默认弃权 510,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2539%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,458,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6839%;反对 24,341,944 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.0623%;弃权 875,000 股(其 中,因未投票默认弃权 510,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2539%。 (4)审议并通过了发行数量。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,458,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6839%;反对 24,479,944 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.1023%;弃权 737,000 股(其 中,因未投票默认弃权 516,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2138%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,458,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6839%;反对 24,479,944 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1023%;弃权 737,000 股(其 中,因未投票默认弃权 516,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。 (5)审议并通过了发行价格及定价原则。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,458,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6839%;反对 24,652,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.1523%;弃权 564,700 股(其 中,因未投票默认弃权 386,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1638%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 319,458,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6839%;反对 24,652,244 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1523%;弃权 564,700 股(其 中,因未投票默认弃权 386,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1638%。 (6)审议并通过了限售期。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,487,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6923%;反对 24,493,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.1062%;弃权 694,700 股(其 中,因未投票默认弃权 516,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2016%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,487,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6923%;反对 24,493,244 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1062%;弃权 694,700 股(其 中,因未投票默认弃权 516,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2016%。 (7)审议并通过了上市地点。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 320,287,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.9244%;反对 23,558,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.8349%;弃权 829,800 股(其 中,因未投票默认弃权 526,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2407%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 320,287,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9244%;反对 23,558,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8349%;弃权 829,800 股(其 中,因未投票默认弃权 526,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2407%。 (8)审议并通过了本次发行前公司滚存未分配利润的安排。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 320,560,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.0036%;反对 23,387,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.7853%;弃权 727,600 股(其 中,因未投票默认弃权 526,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2111%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 320,560,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0036%;反对 23,387,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7853%;弃权 727,600 股(其 中,因未投票默认弃权 526,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2111%。 (9)审议并通过了募集资金用途。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 320,531,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.9951%;反对 23,406,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.7909%;弃权 737,600 股(其 中,因未投票默认弃权 526,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2140%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 320,531,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9951%;反对 23,406,744 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7909%;弃权 737,600 股(其 中,因未投票默认弃权 526,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2140%。 (10)审议并通过了本次非公开发行决议有效期。 该子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,720,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7599%;反对 24,472,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.1001%;弃权 482,500 股(其 中,因未投票默认弃权 396,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1400%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 319,720,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7599%;反对 24,472,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1001%;弃权 482,500 股(其 中,因未投票默认弃权 396,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1400%。 9、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决, 该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,619,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7306%;反对 24,904,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2254%;弃权 151,600 股(其 中,因未投票默认弃权 132,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0440%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,619,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7306%;反对 24,904,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2254%;弃权 151,600 股(其 中,因未投票默认弃权 132,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%。 10、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决, 该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,665,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7440%;反对 22,415,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.5034%;弃权 2,594,100 股 (其中,因未投票默认弃权 1,767,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7526%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 319,665,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7440%;反对 22,415,644 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.5034%;弃权 2,594,100 股 (其中,因未投票默认弃权 1,767,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7526%。 11、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的 议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,676,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1504%;反对 21,990,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5322%;弃权 2,756,400 股 (其中,因未投票默认弃权 1,897,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3174%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,929,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8204%;反对 21,990,044 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.3799%;弃权 2,756,400 股 (其中,因未投票默认弃权 1,897,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7997%。 12、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 844,176,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.2080%;反对 22,279,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5655%;弃权 1,966,900 股 (其中,因未投票默认弃权 1,890,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2265%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 320,429,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9654%;反对 22,279,544 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4639%;弃权 1,966,900 股 (其中,因未投票默认弃权 1,890,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5707%。 13、审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 844,865,272 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.2873%;反对 20,703,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3840%;弃权 2,853,900 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3286%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 1,554,982 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.8752%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 321,118,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1654%;反对 20,703,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0066%;弃权 2,853,900 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8280%。 14、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的 议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决, 该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,480,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6900%;反对 22,581,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.5515%;弃权 2,614,200 股 (其中,因未投票默认弃权 1,777,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7585%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,652,077 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.8579%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 168,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0951%。 中小股东总表决情况: 同意 319,480,040 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.6900%;反对 22,581,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.5515%;弃权 2,614,200 股 (其中,因未投票默认弃权 1,777,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7585%。 15、审议通过了《关于同意华侨城集团有限公司及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决, 该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,642,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7370%;反对 22,346,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.4832%;弃权 2,687,500 股 (其中,因未投票默认弃权 1,904,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7797%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,642,040 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7370%;反对 22,346,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4832%;弃权 2,687,500 股 (其中,因未投票默认弃权 1,904,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7797%。 16、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票 认购协议>的议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决, 该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 319,764,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7726%;反对 22,230,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.4497%;弃权 2,680,400 股 (其中,因未投票默认弃权 1,897,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7777%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,730,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.9739%;弃权 130,000 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0732%。 中小股东总表决情况: 同意 319,764,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7726%;反对 22,230,544 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4497%;弃权 2,680,400 股 (其中,因未投票默认弃权 1,897,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7777%。 17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行 工作相关事宜的议案》。 该议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。 总表决情况: 同意 319,756,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7703%;反对 22,390,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.4962%;弃权 2,528,100 股 (其中,因未投票默认弃权 1,777,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7335%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,820,977 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 98.9530%;反 对 1,860,382 股,占出席会议外资股股东所持股份的 1.0470%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 319,756,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7703%;反对 22,390,844 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.4962%;弃权 2,528,100 股 (其中,因未投票默认弃权 1,777,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.7335%。 18、审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,899,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1761%;反对 19,711,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2698%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5542%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 320,152,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8850%;反对 19,711,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7188%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.3962%。 19、审议通过了《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额 度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,899,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1761%;反对 19,711,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2698%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5542%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 320,152,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8850%;反对 19,711,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7188%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.3962%。 20、审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议 案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,882,272 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1741%;反对 19,708,862 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2695%;弃权 4,831,482 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5564%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 320,135,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8802%;反对 19,708,862 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7181%;弃权 4,831,482 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4017%。 21、审议通过了《关于为江西新凤微晶玉石有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,882,272 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1741%;反对 19,708,862 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2695%;弃权 4,831,482 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5564%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 320,135,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8802%;反对 19,708,862 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7181%;弃权 4,831,482 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.4017%。 22、审议通过了《关于为河南新飞制冷器具有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 843,901,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1764%;反对 19,708,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2695%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5542%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 320,154,840 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.8858%;反对 19,708,462 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7180%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.3962%。 23、审议通过了《关于为深圳杰伦特科技有限公司提供担保额度的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 844,667,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.2645%;反对 18,943,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1813%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5542%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 175,996,377 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.0517%;反 对 300,400 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.1691%;弃权 1,384,582 股(其中,因未投票默认弃权 130,000 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.7792%。 中小股东总表决情况: 同意 320,920,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1079%;反对 18,943,062 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.4959%;弃权 4,812,382 股 (其中,因未投票默认弃权 1,994,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.3962%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:翁春娴、张义雄; 3、结论性意见:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规 章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○一九年五月十三日