证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B   公告编号：2019-48
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02


                       康佳集团股份有限公司
                 第九届董事局第十次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第十次会
议，于 2019 年 5 月 17 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019
年 5 月 7 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于投
资建设环保业务产业基地的议案》。
    为加快环保业务发展，会议经过充分讨论，决定康佳集团的控股公司在河南省
兰考县投资建设环保业务产业基地，具体情况如下：
    1、同意康佳环嘉（大连）环保科技有限公司与兰考县人民政府签署投资协议
及补充协议。
    2、同意康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业
务产业基地，其中固定资产投资金额不超过 29,970 万元。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于投资建设环保业务产
业基地的公告》。
    三、备查文件
    《第九届董事局第十次会议决议》。
    特此公告。



                                               康佳集团股份有限公司
                                                     董 事 局
                                               二○一九年五月二十日