证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2019-91
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06
康佳集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年10月8日（星期二）下午2:40。
网络投票时间：2019年10月7日-2019年10月8日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年
10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年10月8日下午3:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 585,494,304 股，占上市公司总
股份的 24.3151％。
1
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 583,019,404 股，占上市公司总
股份的 24.2123％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,474,900 股，占上市公司总股份的
0.1028％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司外资股
股份总数 7.2393％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司外资股
股份总数 7.2393％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 61,747,372 股，占上市公司总
股份的 2.5643％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 59,272,472 股，占上市公司总
股份的 2.4615％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,474,900 股，占上市公司总股份的
0.1028％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 1 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于按持股比例为滁州康金公司提供股东借款的议案》。
该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。
总表决情况：
同意 60,810,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4828％；反对
936,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5172％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4828％；反对
936,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5172％；弃权 0 股（其中，因未
2
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于按持股比例为康星公司新增股东借款的议案》。
总表决情况：
同意 584,557,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；反对
936,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4828％；反对
936,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5172％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况：
同意 584,557,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；反对
936,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4828％；反对
936,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5172％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
总表决情况：
同意 585,397,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对
97,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 61,650,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8429％；反对
97,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1571％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公
司债券相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 584,557,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8400％；反对
936,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1600％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,736,572 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,810,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4828％；反对
936,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5172％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、张义雄；
3、结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年十月八日
4
