证券代码：000016、200016      证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2019-106
债券代码:114418、114423       债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
         114488、114489                19 康佳 03、19 康佳 04
         114523、114524                19 康佳 05、19 康佳 06

                           康佳集团股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2019年11月7日（星期四）下午2:40。
    网络投票时间：2019年11月6日-2019年11月7日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年
11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年11月7日下午3:00期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 584,777,704 股，占上市公司总
股份的 24.2853％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 583,082,504 股，占上市公司总
股份的 24.2149％。

                                      1
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,695,200 股，占上市公司总股份的
0.0704％。
    2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 58,799,672 股，占公司外资股
股份总数 7.2471％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 58,799,672 股，占公司外资股
股份总数 7.2471％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 61,030,772 股，占上市公司总
股份的 2.5346％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 59,335,572 股，占上市公司总
股份的 2.4642％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,695,200 股，占上市公司总股份的
0.0704％。
    4、其他人员出席情况：
    公司董事 1 人、监事 1 人、高级管理人员 1 人，公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
    1、审议通过了《关于挂牌转让海门康建公司部分股权的议案》。
总表决情况：
    同意 584,777,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 58,799,672 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 61,030,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于按持股比例为海门康建公司提供股东借款的议案》。
总表决情况：


                                    2
    同意 584,691,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对
85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
     同意 58,799,672 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 60,944,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8594％；反对
85,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1406％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
    同意 584,777,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 58,799,672 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 61,030,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
    2、律师姓名：翁春娴、李潇璇；
    3、结论性意见：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
                                                  康佳集团股份有限公司
                                                      董    事    局
                                                  二○一九年十一月七日


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