康佳集团股份有限公司独立董事
     关于对第九届董事局第二十四次会议相关事项
                       的独立意见

     一、关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的专门意
见
     根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，作为康佳集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董
事，我们对公司与深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙
企业（有限合伙）等合作方共同发起成立乌镇佳域数字经济
产业基金的关联交易议案及相关附件进行了认真阅读，并就
该交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经
获得的足够的信息及我们的专业知识，对该交易作出独立判
断，并发表意见如下：
     （一）议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事
的事前认可。
     （二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，
该关联交易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商
业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，
体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东的利益。
     （三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、
何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此
项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的
原则。
    （四）该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息
披露。
    该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同
意董事局的表决结果。
    二、关于高级管理人员换届的独立董事意见
    康佳集团股份有限公司第九届董事局第二十四次会议
审议了关于高级管理人员换届的议案。经董事局研究，决定
续聘周彬先生为公司总裁，续聘李宏韬先生、杨波先生、曹
士平先生、孙清岩先生为公司副总裁，续聘吴勇军先生为董
事局秘书，续聘李春雷先生为公司财务总监。
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定，作为独
立董事，我们对高级管理人员换届的议案及相关人员履历进
行了认真阅读，对以上高级管理人员换届的议案发表以下独
立意见：
    （一）上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内
容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公
司章程》的规定，其中周彬先生已对续聘公司总裁事项回避
表决。
    （二）经审阅上述高级管理人员的个人履历，基于独立
立场判断，我们认为：周彬先生、李宏韬先生、吴勇军先生、
李春雷先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生具备履职
所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的
要求，具备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条
规定的情形，也未发现被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未发现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员等不得提名为高级管理人员的情
形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    该事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局
的表决结果。
    特此声明。



                              康佳集团股份有限公司
                                 独   立   董   事
                             二〇二〇年三月二十七日