康佳集团股份有限公司独立董事
     关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金
                   的事前认可声明

    我们接获康佳集团股份有限公司（下称“公司”） 关于
公司与深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限
合伙）等合作方共同发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的
关联交易议案：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的
有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司与深圳华侨城
文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）等合作方共
同发起成立数字经济产业基金的议案进行了阅读，就有关问
题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的
公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足
够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。
认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易
遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的发展战略和利益，
不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意提交董事
局会议进行讨论。
    特此声明。



                                康佳集团股份有限公司
                                    独   立   董   事
                                二○二〇年三月十七日