股票代码：000017、200017             股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2019-021

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   第 十 届 董 事会 第 十七 次 （临 时 ） 会议 决 议公 告
       本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记 载 、 误导 性 陈 述或 者 重大 遗 漏。



      一、董事会会议召开情况
      本公司第十届董事会于 2019 年 12 月 12 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第十七次（临时）会议的通知。会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决
的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公
司日常关联交易预计的议案》；详情请见于 2019 年 12 月 17 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》。
      公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于 2019 年
12 月 17 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司控股子公
司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司控股子公司关联交易事项
的独立意见》 。


      三、备查文件
      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
      2.深交所要求的其他文件。


      特此公告




                                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                   董    事   会

                                                               2019 年 12 月 17 日