证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城 神州B 公告编号：2017-063
神州长城股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2017年7月7日及2017年7月20日在《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神
州长城股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2017-055）、《神州长城股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公
告》（公告编号：2016-061），并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方
式和方法。
（二）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年7月24日（星期一）下午2:30起
2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2017年7月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2017年7月23日下午15:00至2017年7月23日下午15:00
的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
1
楼会议室
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生
（七）会议出席对象：
1、截至2017年7月18日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 596,937,740 股，占公司有
表决权股份总数的 35.1503%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 596,859,040 股，占公司
有表决权股份总数的 35.1456%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4 人，代表公司股份 78,700
股，占公司有表决权股本总数的 0.0046%。
2
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 9 人，代表股份 596,937,740 股，占公司
A 股股东有表决权股份总数的 41.6146%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 596,859,040 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 41.6092%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 78,700
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0055%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
持股 5%以下股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案为特别表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
代表股份 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比例
同意（股）
（股） 例（%） （股） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比例 弃权比
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） 例（%） （%） 例（%）
与会全体股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于延长向特定对象非公开发行 A 股股票方案决议有效
期的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权比例
弃权（股）
（股） （股） （%） （股） （%） （%）
与会全体股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于对下属公司增加注册资本的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比例 弃权 弃权比例
反对（股）
（股） （股） 例（%） （%） （股） （%）
与会全体股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于为下属公司授信业务提供担保的议案》
5
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比例 弃权比
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） 例（%） （%） 例（%）
与会全体股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
其中：A 股股东 596,937,740 596,929,640 99.9986 8,100 0.0014 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
其中：A 股股东 13,483,184 13,475,084 99.9399 8,100 0.0601 0 0.0000
B 股股东 0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2017 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第十
九次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：林文捷律师、王碧青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
神州长城股份有限公司
二〇一七年七月二十五日
6
