证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝 A、深深宝 B   公告编号：2019-01




                深圳市深宝实业股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十五次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 3:30 在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名,其中董事张国栋、王立、倪
玥、李亦研及独立董事范值清、吴叔平、陈灿松以通讯方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
     一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
     详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
     同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。
     同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第
二十五次会议相关事项的独立意见》。



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    二、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关
于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    备查文件
   1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
   2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告。




                               深圳市深宝实业股份有限公司
                                        董   事     会
                                     二〇一九年一月三日




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