深深宝Ａ：第十届董事会第一次会议决议公告2019-02-22
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2019-22
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第一次会议于 2019 年 2 月 21 日下午 4:30 在深圳市南山区学府路
科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
半数以上董事共同推举的董事祝俊明先生主持，全体与会董事经认真
审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举祝俊明先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与公司
第十届董事会相同。
祝俊明先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于选举公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》
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同意公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关
职责。
1、战略委员会由祝俊明先生、赵如冰先生、刘海峰先生、胡翔
海先生 4 名董事组成，其中，祝俊明先生任主任委员；
2、提名委员会由赵如冰先生、祝俊明先生、毕为民女士、刘海
峰先生 4 名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员；
3、审计委员会由毕为民女士、赵如冰先生、金贞媛女士 3 名董
事组成，其中，独立董事毕为民女士任主任委员；
4、薪酬与考核委员会由赵如冰先生、祝俊明先生、毕为民女士
3 名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员。
以上各专业委员会及其委员任期三年，与公司第十届董事会相同。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任胡翔海先生为公司总经理，任期三年，与公司第十届董
事会相同。
胡翔海先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
原总经理颜泽松先生不再续任，公司对其在任职期间为公司所做
工作和贡献深表谢意。颜泽松先生持有本公司股份数量 71,114 股，
除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生为公司副总经理；
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聘任金贞媛女士为公司财务总监；聘任王芳成先生为公司董事会秘书。
以上人员的任期均为三年，与公司第十届董事会相同，曹学林先
生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
王芳成先生已于 2018 年 1 月获得深圳证券交易所“上市公司董
事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定。
王芳成先生的通讯方式如下：
联系地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼
电话：0755-83778109 传真：0755-83778311
电子邮箱：wangfc@slkg1949.com
原副总经理钱晓军先生、姚晓鹏先生；原财务总监王志萍女士；
原副总经理、董事会秘书李亦研女士均不再续任，公司对上述各位在
任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任高级管理人员持
有本公司股份情况如下：
姓名 持有本公司股份数量（股）
钱晓军 0
姚晓鹏 44,385
王志萍 28,050
李亦研 41,250
上述离任高级管理人员除“离任后六个月内不转让所持股份”外，
不存在其他特殊承诺事项。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第
十届董事会相同。黄冰夏女士的简历附后。
黄冰夏女士已于 2008 年 3 月获得深圳证券交易所“上市公司董
事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定。
黄冰夏女士的通讯方式如下：
联系地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 14 楼
电话：0755-82027522 传真：0755-83778311
电子信箱：huangbx@slkg1949.com
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《关于聘任公司内审部部长的议案》
同意聘任马增海先生为公司内审部部长，任期三年，与公司第十
届董事会相同。
马增海先生的简历附后。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十二日
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附：简历
1、祝俊明先生：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任
空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有
限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总
经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、
董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。
祝俊明先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司
推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
有资本运营有限公司存在关联关系，祝俊明先生在深圳市福德国有资
本运营有限公司兼任执行董事、总经理，祝俊明先生与其他持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、胡翔海先生：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任
深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公
室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、
深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特
区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城
专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助
理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总
经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产
品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副
书记、董事、总经理。
胡翔海先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司
推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
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有资本运营有限公司存在关联关系，胡翔海先生未在公司实际控制人
及股东单位任职。胡翔海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、曹学林先生：1964 年出生，博士研究生。历任南开大学管理
系讲师；深圳宝安集团干部；深圳市国有资产管理办公室政策法规处
副主任科员、主任科员、助理调研员；深圳市投资管理公司策划部副
部长、董事局秘书室主任；深圳市新投资产经营有限公司副总经理。
现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；深圳市深粮贝格厨房食品供
应链有限公司董事长。
曹学林先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，曹学林先生未在公司实际
控制人及股东单位任职。曹学林先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
4、叶青云先生：1979 年出生，大学本科。历任深圳市农产品股
份有限公司会计、办公室主任助理、办公室副主任；深圳市粮食集团
有限公董事会秘书、董事会办公室主任、办公室主任。现任深圳市粮
食集团有限公司副总经理；东莞市深粮物流有限公司董事长。
叶青云先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，叶青云先生未在公司实际
控制人及股东单位任职。叶青云先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5、戴斌先生：1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任华
中工学院无线电工程系辅导员、分团委书记；深圳华德电子有限公司
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工程师、采购部经理；深圳市盛业创业电子有限公司总经理；深圳市
中农网电子商务有限公司总经理；深圳市粮食集团有限公司信息总监、
电子商务中心主任、军粮配送中心总经理。现任深圳市粮食集团有限
公司副总经理；深圳市深粮多喜米商务有限公司执行董事；深圳市深
远数据技术有限公司董事长。
戴斌先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德
国有资本运营有限公司不存在关联关系，戴斌先生未在公司实际控制
人及股东单位任职。戴斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6、金贞媛女士：1971 年出生，硕士研究生，注册会计师、高级
会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织
（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公
司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。
金贞媛女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司
推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国
有资本运营有限公司存在关联关系，金贞媛女士未在公司实际控制人
及股东单位任职。金贞媛女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
7、王芳成先生：1982 年出生，硕士学位，中级会计师。历任香
江集团有限公司财务部会计；深圳市长城投资控股股份有限公司资金
中心经理；深圳市华联粮油贸易有限公司总经理助理；深圳市粮食集
团有限公司办公室副主任、主任；双鸭山深粮中信粮食基地有限公司
董事长；黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经
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理；深粮仓储（营口）有限公司执行董事。现任深圳市粮食集团有限
公司董事会秘书、人力资源部部长；深圳市天健（集团）股份有限公
司监事。
王芳成先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，王芳成先生未在公司实际
控制人及股东单位任职。王芳成先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
8、黄冰夏女士：1981 年出生，硕士学历。历任深圳市精锐实业
有限公司总经理助理；深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务
代表；公司董事会办公室主任助理。现任公司董事会办公室主任、证
券事务代表。
黄冰夏女士与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，黄冰夏女士未在公司实际
控制人及股东单位任职。黄冰夏女士与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
9、马增海先生：1964 年出生，硕士研究生，中级经济师、讲师。
历任深圳市粮食集团有限公司泰国项目总代表；深圳市华联粮油贸易
有限公司董事长、总经理；深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经
理、党支部书记。现任深圳市粮食集团有限公司风险管理部部长。
马增海先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福
德国有资本运营有限公司不存在关联关系，马增海先生未在公司实际
控制人及股东单位任职。马增海先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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祝俊明先生不存在不得被提名为董事长的情形；胡翔海先生不存
在不得被提名为总经理的情形；曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、
金贞媛女士、王芳成先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；
黄冰夏女士不存在不得被提名为证券事务代表的情形；马增海先生不
存在不得被提名为内审部部长的情形；上述聘任人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
祝俊明先生作为深圳市农产品股份有限公司董事时，因在定期报
告预约披露日期前三十日内卖出农产品股票的行为于 2011 年 1 月 11
日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不影响上市公司规范运作。
除此之外，祝俊明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡翔海先生、曹学林先生、叶
青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生、黄冰夏女士、马增
海先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
上述聘任人员均不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中
的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施
联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
截至目前，上述聘任人员均未持有公司股票。
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