深圳市深粮控股股份有限公司独立董事
       关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定，我们作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第一次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
       1、本次选举祝俊明先生为公司第十届董事会董事长的程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
       2、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘
任胡翔海先生为公司总经理。
       3、本次公司副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任程序符合有关法
律法规的规定，我们同意聘任曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生为公司副
总经理，聘任金贞媛女士为公司财务总监，聘任王芳成先生为公司董事会秘
书。
（本页无正文，此页为《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于第十届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事签字：




      赵如冰                毕为民                 刘海峰




                                           二〇一九年二月二十一日