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公司公告

深粮控股:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-11-16  

						证券代码:000019、200019   证券简称:深粮控股、深粮 B   公告编号:2019-72




                 深圳市深粮控股股份有限公司
            2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.2019 年第五次临时股东大会召开时间
    现场会议召开时间:2019 年 11 月 15 日下午 3:00。
    网络投票时间为:2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 15 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 11 月 15 日 9:30—11:30,13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11
月 14 日 15:00—2019 年 11 月 15 日 15:00。
    2. 现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
    3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
    5. 现场会议主持人:公司董事长祝俊明先生。
    6. 会议通知等相关文件刊登在 2019 年 10 月 29 日的《证券时报》中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次大会的股东及股东授权代表共 6 人,代表股份 735,442,028
股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 63.8108%,全部为 A 股
股东。
    2.出席现场股东大会的情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人,代表股份
735,237,353 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,152,535,254 股 的
63.7930%。
    经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    3.通过网络投票的情况
    通过网络投票的股东共 4 人,代表股份 204,675 股,占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0178%。
    经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    4.中小股东出席的总体情况
    出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代
表共 5 人,代表股份 204,775 股,占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0178%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次
会议。

    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审
议的议案进行了表决:
    1、审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,419,518 股,占
出席大会有表决权股份总数的 99.9969%;反对股数 22,510 股,占出席大
会有表决权股份总数的 0.0031%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同
意 182,265 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总 数的
89.0074%;反对 22,510 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 10.9926%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 735,333,018 股,占
出席大会有表决权股份总数的 99.9852%;反对股数 109,010 股,占出席
大会有表决权股份总数的 0.0148%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权
股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同
意 95,765 股, 占出 席会 议的 中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总 数的
46.7660%;反对 109,010 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 53.2340%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    五、法律意见
    广东仁人(前海)律师事务所的张润律师、谭凯律师见证了本次股
东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2019 年第五次临时股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、《公司2019年第五次临时股东大会决议》;
    2、《广东仁人(前海)律师事务所关于公司2019年第五次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                     深圳市深粮控股股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二〇一九年十一月十六日