证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2019-74



                 深圳市深粮控股股份有限公司
              第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第七次会议于 2019 年 12 月 30 日上午 10:40 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019

年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体

与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《修订公司企业年金方案的议案》
    同意公司根据相关规定并结合公司的实际情况，对《公司企业年金

方案》进行修订。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《公司薪酬总额决定机制》

    同意公司根据有关制度要求，结合“双百行动”国企改革实施方案
和企业实际，制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础，建


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立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制，实现员工收
入与企业业绩双向挂钩；以战略目标为牵引，建立高管约束与激励机制，
充分体现战略引领，有利于推动企业不断提质增效，实现高质量、可持

续发展。
    同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    四、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    同意选举倪玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任
期至第十届董事会届满时为止。祝俊明先生不再担任第十届董事会薪酬

与考核委员会委员职务，其他不作调整。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    公司独立董事对议案一、议案三发表了独立意见，详见同日刊登在
巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项

的独立意见》。


    备查文件

    1、《公司第十届董事会第七次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》。

    特此公告。
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    深圳市深粮控股股份有限公司
           董 事   会
    二〇一九年十二月三十一日




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