深华发A:董事会2018年第一次临时会议决议公告2018-09-12
股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2018-26
深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018 年 9 月 5 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2018 年第一次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 5 人,全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了
如下议案:
1、《关于增补董事的议案》;
公司董事、副董事长张光柳先生因工作调动原因,已于 2018 年
7 月 17 日辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职
务,经公司第二大股东赛格(香港)有限公司推荐,提名高建柏先生
为公司第九届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满日止,相关
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简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
2、《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经
验与能力,职业操守良好,风险意识较强,能秉持独立审计原则,客
观、公正地出具专业报告,真实、准确地反映公司财务状况和经营成
果。经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大信会计师事务所为
公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,如有其它专
项审计事宜另行商议,拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会
计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
(详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》的公告,编号:2018-27)
本议案的表决情况为:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,上述第 1~2 项
议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
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深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 12 日
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附件:
高建柏简历
高建柏,男,1964年7月出生,汉族,安徽太和人,中南财经政
法大学研究生学历,经济学硕士学位,中共党员,高级经济师职称。
现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。历任安徽和县
一中教师,深圳市天健(集团)股份有限公司资产经营部副经理、经
理,企业发展管理部经理,深圳市天健(集团)股份有限公司副总经
理、党委委员。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
●未持有本公司股份
●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
●不是失信被执行人
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