深华发Ａ：第九届董事会第十次会议决议公告2019-04-30
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2019-03
深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 16 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第十次会议
的通知。
2.本次董事会会议于 2019 年 4 月 23 日上午 10:00 在大冲商务中
心 2 号楼 33 层公司会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 5 人，独立董事徐锦文
先生因个人原因未能参会，委托独立董事李定安先生代为表决。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
1、《2018 年度总经理工作报告》
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
2 、《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
1
http://www.cninfo.com.cn）
2018 年度，公司实现营业收入 63704.67 万元，同比 2017 年减
少 25.76 %；实现营业利润 404.62 万元，同比减少 23.91%；归属于
母公司的净利润 329.50 万元，同比增加 238.16%。截至 2018 年 12
月 31 日，公司资产总额 61709.02 万元，负债总额 29312.22 万元，
归属于母公司股东权益为 32396.80 万元。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
4、《2018 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2018 年度公
司实现净利润 3,295,022.72 元。由于公司 2017 年末滚存的未分配利
润为-186,467,113.73 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配
的利润为-183,172,091.01 元。根据《公司章程》及《公司股东分红
回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公
司不具备利润分配的条件，公司 2018 年度的利润分配预案为：不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
5 、《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
6、《2018 年年度报告》及摘要（公告编号：2019-05）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-06）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、《2019 年度财务预算报告》
（1）2019 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标
深圳本部 2019 年预算收入为物业租赁收入。
恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 120.19 万台。
恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 10232 吨。
④恒发科技 EPS 事业部预计全年完成泡沫件加工量 3850.48 吨。
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（2）合并损益
金额单位：万元
项 目 华发股份 恒发科技 合计
一、营业务入 4,255.00 83,746.24 88,001.24
减：营业成本 782.33 78,957.34 79,739.67
税金及附加 132.00 333.55 465.55
营业费用 1,639.70 1,639.70
管理费用 2,612.10 1,683.64 4,295.74
财务费用 898.20 506.60 1,404.80
加：投资收益 -
二、营业利润 -169.63 625.41 455.78
加：营业外收入 80.00 80.00
减：营业外支出 -
四、利润总额 -169.63 705.41 535.78
深圳本部 2019 年预算利润总额为-169.63 万元。
恒发科技三个事业部汇总 2019 年预算利润总额为 705.41 万元。
深圳本部和恒发科技合并 2019 年预算利润总额 535.78 万元。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
9、《关于公司 2019 年度融资额度的议案》
根据公司业务发展需要，拟定 2019 年度（含下属全资子公司）
公司融资最高额度为 15 亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借
款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选
择融资机构，根据贷款条件决定贷款机构、开具信用证或银行承兑汇
票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
10、 关于公司 2019 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的
议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于 2019 年度对全资子公
司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：2019-07）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
11、 关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充
议案》（详见《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况的
补充公告》，公告编号：2019-08）
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独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董
事会会议审议。
本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常
关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本
议案的关联董事，因此回避表决。）
12、 关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经
验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则，客
观、公正地出具专业报告，真实、准确地反映公司财务状况和经营成
果。经公司董事会审计委员会提议，公司续聘大信会计师事务所为公
司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，如有其它专项
审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计
师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
13、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大
会的通知》，公告编号：2019-09）
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2～4 项、
第 6 项、第 8～12 项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对2018年年度报告的书面确认意见；
3.公司董事和高级管理人员对2019年第一季度报告的书面确认
意见；
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4.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2019年 4月 30日
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