股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2019-30




                 深圳中恒华发股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2019 年 10 月 15 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十届董事会第一次会
议的通知。
    2.本次董事会会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：

    1、通过了《关于选举公司董事长的议案》
    会议选举李中秋先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届
董事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    会议选举姜俊明先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十
届董事会任期相同。


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    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，
任期与第十届董事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    由公司董事长提名，董事会同意聘任牛卓女士为公司董事会秘
书，任期与第十届董事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    由公司总经理提名，董事会同意聘任唐敢于女士、杨斌先生为公
司副总经理，任期与第十届董事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    由公司总经理提名，董事会同意聘任杨斌先生为公司财务总监，
任期与第十届董事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   上述人员有关简历详见附件，公司三名独立董事对聘任高级管理
人员事宜发表了独立意见。

   7、通过了《关于第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》
   会议确定第十届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：
   战略委员会——李中秋、姜俊明、郑春美，李中秋先生为委员会
主任；
   提名委员会——杨雄文、姜俊明、陈志刚，杨雄文先生为委员会
主任；
   审计委员会——郑春美、吴卫华、陈志刚，郑春美先生为委员会

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主任；

       薪酬与考核委员会——吴卫华、杨雄文、李中秋，吴卫华先生为
委员会主任。
       本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       8、通过了《公司 2019 年第三季度报告》
       本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
   3.公司董事和高级管理人员对2019年第三季度报告的书面确认意
见；
   4.由公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人
签字并盖章的2019年第三季度报告。




                                        深圳中恒华发股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2019 年 10 月 29 日




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附    件：

                            简       历
     李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集
团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
     ●系本公司的实际控制人;
     ●持有本公司 B 股股份 283 万股；
     ●李中秋先生曾于 2016 年 12 月份受到中国证券监督管理委员会
深圳证监局警告处分，并罚款 25 万元；2017 年 1 月份受到深圳证券
交易所公开谴责处分。李中秋先生受到处罚后积极学习相关法律法规
及规章制度，加强控股股东与上市公司之间关联交易的管理，避免不
当关联交易的再次发生，因此其担任公司董事后不会影响公司的规范
运作。李中秋先生系本公司实际控制人，公司第九届董事会提名其为
公司第十届董事会非独立董事候选人。
     ●不是失信被执行人。


     姜俊明，男，1978 年 2 月出生，汉族，辽宁大连人，沈阳工业
大学法学专业大学学历，北京大学金融学专业硕士学位。现任深圳市
赛格集团有限公司风险控制部副总经理。历任深圳市金地置业有限公
司法务助理，深圳茂业（集团）有限公司法务主管，深圳市长城投资
控股股份有限公司法务副经理，深圳市赛格集团有限公司法律事务
岗，广东广和律师事务所合伙人。
     ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
     ●未持有本公司股份；
     ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     ●不是失信被执行人。


     唐敢于: 女，1977 年出生，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 7


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月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005 年 8 月至 2006 年 7
月任工程部经理，2006 年 8 月至 2011 年 12 月任副总室专案经理兼
生产厂长；2007 年 7 月至 2012 年 1 月任本公司监事，2012 年 1 月至
2013 年 8 月任本公司总经理助理，2013 年 8 月至今任公司副总经理。
    ●在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●唐敢于女士曾于 2016 年 12 月份受到中国证券监督管理委员会
深圳证监局警告处分，并罚款 5 万元。唐敢于女士受到处罚后积极学
习相关法律法规及规章制度，加强控股股东与上市公司之间关联交易
的管理，避免不当关联交易再次发生。唐敢于女士多年来一直负责公
司全资子公司武汉恒发科技有限公司的管理工作，工作经验丰富，其
担任公司副总经理有助于加强公司的规范运作。
    ●不是失信被执行人。


    杨斌：男，1972 年 4 月出生，硕士，毕业于西安交通大学。历
任深圳中国农大科技股份有限公司常务副总、董事会秘书。丽珠集团
独立董事，和华测检测独立董事，2015 年 11 月至今任本公司董事、
董事会秘书及财务总监。深圳墨毅投资有限公司监事。
    ●在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份；
    ●杨斌先生在担任深圳中国农大科技股份有限公司（股票简称：
国农科技，股票代码：000004）董事会秘书期间，由于未按照相关规
定敦促、组织国农科技公司临时公告的信息披露工作，2018 年 8 月
受到中国证券监督管理委员会深圳证监局警告处分，并罚款 3 万元。
杨斌先生受到处罚后任真吸取经验教训，积极学习相关法律法规及规
章制度，避免类似事情再次发生。杨斌先生到公司任职以来，一直负
责公司的信息披露工作，严格要求公司信息披露合法合规，其担任公
司副总经理有助于加强公司的规范运作。


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    ●不是失信被执行人。

    牛卓：曾用名牛玉香，女，1982 年出生，硕士，中级经济师。
2006 年 7 月至 2010 年 8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务
工作，2010 年 9 月至今在本公司从事证券事务工作，曾任董事会办
公室副主任、证券事务代表及职工监事等职。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    ●不是失信被执行人。




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