证券代码：000021              证券简称：深科技              公告编码：2017-057

                 深圳长城开发科技股份有限公司
            2017 年度（第二次）临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。
特别提示
1.    本次股东大会无否决议案的情形。
2.    本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1.    会议时间：
      现场会议召开时间：2017 年 9 月 19 日下午 14：30
      网络投票起止时间：2017 年 9 月 18 日～2017 年 9 月 19 日
           其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年
      9 月 19 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易
      所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 18 日下午 15：00～2017
      年 9 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。
2.    召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心
3.    召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.    召 集 人：公司第八届董事会
5.    主 持 人：董事、总裁郑国荣先生
6.    本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
      程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1.    股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
     参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 16 名，其所持有表决权的股
份总数为 763,177,249 股，占公司有表决权股份总数的 51.8724%。
（2） 现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 人，其所持有表决权的股
份总数为 762,963,149 股，占公司有表决权总股份 51.8578%。


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深圳长城开发科技股份有限公司                                              股东大会决议公告 2017-057




（3） 网络投票情况
      通过网络投票参加本次股东大会的股东 9 人，代表股份数量 214,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0146%。
2.     其他人员出席情况
      公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
      本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
提案：

提案序号                                               提案名称

     提案 1     关于深科技彩田工业园城市更新单元项目（一期）建设投资的议案

     提案 2     关于拟与关联方中电开发签署项目建设管理委托服务合同的议案

     提案 3     关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

     提案 4     关于为全资子公司提供担保的议案

       以述议案 1 至议案 3 为普通决议议案，议案 4 为特别决议议案。
四、 提案表决情况
       本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

 提案                 同意                        反对                       弃权                  表决
                                    注1                         注1                          注1
 序号         股数/票数      占比         股数/票数      占比         股数/票数       占比         结果
 提案 1       763,168,049    99.9988%          9,200     0.0012%                  0   0.0000%      通过
 提案 2       108,328,198    99.9915%          9,200     0.0085%                  0   0.0000%      通过
 提案 3       763,048,049    99.9831%          9,200     0.0012%         120,000      0.0157%      通过
                                                                                                   通过 2
                                                                                                       注
 提案 4       763,048,049    99.9831%          9,200     0.0012%         120,000      0.0157%

       注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，提案
2，关联股东中国电子信息产业集团有限公司（本公司控股股东，持有公司
654,839,851 股）回避表决。
       注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：



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深圳长城开发科技股份有限公司                                            股东大会决议公告 2017-057



 提案               同意                        反对                       弃权                  表决结
                                  注3                         注3                          注3         注4
 序号       股数/票数      占比         股数/票数      占比         股数/票数       占比          果
提案 1        1,511,734    99.3951%          9,200      0.6049%                 0   0.0000%       通过
提案 2        1,511,734    99.3951%          9,200      0.6049%                 0   0.0000%       通过
提案 3        1,391,734    91.5052%          9,200      0.6049%        120,000      7.8899%       通过
提案 4        1,391,734    91.5052%          9,200      0.6049%        120,000      7.8899%       通过
     注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
     注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1.    律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.    律师姓名：朱艳婷、万威世
3.   结论性意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召
集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件
1.   公司 2017 年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2.   公司 2017 年度（第二次）临时股东大会的提示性通知；
3.   公司 2017 年度（第二次）临时股东大会决议；
4.   本次股东大会的法律意见书。


     特此公告




                                                       深圳长城开发科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           二○一七年九月二十日




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