证券代码：000021              证券简称：深科技             公告编码：2018-002

                 深圳长城开发科技股份有限公司
            2018 年度（第一次）临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

特别提示
1.    本次股东大会无否决议案的情形。
2.    本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1.    会议时间：
      现场会议召开时间：2018 年 1 月 9 日下午 14：30
      网络投票起止时间：2018 年 1 月 8 日～2018 年 1 月 9 日
           其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
      1 月 9 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
      互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 8 日下午 15：00～2018 年 1
      月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。
2.    召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心
3.    召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.    召 集 人：公司第八届董事会
5.    主 持 人：董事长谭文鋕先生
6.    本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
      程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1.    股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
     参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名，其所持有表决权的股
份总数为 765,065,983 股，占公司有表决权股份总数的 52.0007%。
（2） 现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股
份总数为 764,282,883 股，占公司有表决权总股份 51.9475%。

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深圳长城开发科技股份有限公司                                             股东大会决议公告 2018-002

（3） 网络投票情况
      通过网络投票参加本次股东大会的股东 9 人，代表股份数量 783,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0532%。
2.     其他人员出席情况
      公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
      本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
普通决议提案：

提案序号                                               提案名称

     提案 1     关于《全面合作金融协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案

四、 提案表决情况
       本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

 提案                 同意                        反对                        弃权                   表决
                                    注1                         注1                           注1
 序号         股数/票数      占比         股数/票数      占比         股数/票数       占比           结果
 提案 1       109,591,698    99.4244%        634,434     0.5756%                  0   0.0000%        通过
       注 1：占比，指占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的比例。
关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股份
654,839,851 股）回避表决。
       其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

 提案                 同意                        反对                       弃权                   表决结
                                    注2                         注2                          注2          注3
 序号         股数/票数      占比         股数/票数      占比         股数/票数       占比           果
 提案 1         1,271,500    66.7127%        634,434     33.2873%                 0   0.0000%        通过
       注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
       注 3：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1.     律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.     律师姓名：王利国、万威世
3.     结论性意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召

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深圳长城开发科技股份有限公司                            股东大会决议公告 2018-002

集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件
1.   公司 2018 年度（第一次）临时股东大会通知公告；
2.   公司 2018 年度（第一次）临时股东大会的提示性通知；
3.   公司 2018 年度（第一次）临时股东大会决议；
4.   本次股东大会的法律意见书。


     特此公告




                                            深圳长城开发科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○一八年一月十日




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