证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-030
深圳长城开发科技股份有限公司
第二十六次（2017 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1. 会议时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日下午 14：30
网络投票起止时间：2018 年 5 月 8 日～2018 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
5 月 9 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日下午 15：00～2018 年 5
月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召 集 人：公司第八届董事会
5. 主 持 人：董事长谭文鋕先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 19 名，其所持有表决权的股
份总数为 765,673,987 股，占公司有表决权股份总数的 52.0421%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 10 人，其所持有表决权的股
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份总数为 764,575,083 股，占公司有表决权总股份 51.9674%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 9 人，代表股份数量 1,098,904 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0747%。
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
提案：
提案序号 提案名称
提案 1 2017 年度董事会工作报告
提案 2 2017 年度监事会工作报告
提案 3 2017 年度财务决算报告
提案 4 2017 年度利润分配预案
提案 5 2017 年年度报告全文及年度报告摘要
提案 6 关于续聘 2018 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
提案 7 关于开展衍生品业务的议案
提案 8 关于向银行申请综合授信额度事宜
提案 9 关于拟择机出售参股公司部分股权的议案
提案 10 关于股东回报规划（2018-2020 年）
提案 11 关于为控股子公司提供担保的议案
提案 12 关于为控股子公司日常经营合同履约提供担保的议案
提案 13 关于<公司章程>、<股东大会议事规则>修订案
以述议案 1 至议案 10 为普通决议议案，议案 11 至议案 13 为特别决议议案。
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号
股数/票数 占比
注1
股数/票数 占比
注1
股数/票数 占比
注1 结果
提案 1 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 2 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
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提案 3 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 4 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 5 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 6 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 7 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 8 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 9 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
提案 10 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
注2
提案 11 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
注2
提案 12 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
注2
提案 13 765,618,587 99.9928% 55,400 0.0072% 0 0.0000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注4
股数/票数 占比
注3
股数/票数 占比
注3
股数/票数 占比
注3
结果
提案 1 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 2 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 3 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 4 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 5 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 6 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 7 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 8 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 9 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 10 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 11 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 12 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
提案 13 2,042,538 97.3593% 55,400 2.6407% 0 0.0000% 通过
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注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 4：同总体表决结果。
五、 公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
本次股东大会上，独立董事向股东大会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，
对 2017 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众
股股东合法权益等履职情况进行了汇报。
六、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：朱艳婷、万威世
3. 结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召
集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
七、 备查文件
1. 公司第二十六次（2017 年度）股东大会通知公告；
2. 公司第二十六次（2017 年度）股东大会的提示性通知；
3. 公司第二十六次（2017 年度）股东大会决议；
4. 本次股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十日
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