证券代码：000021             证券简称：深科技              公告编码：2018-045

                   深圳长城开发科技股份有限公司
                       第八届董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于 2018 年 9 月 5 日以通讯
方式召开，该次会议通知已于 2018 年 9 月 1 日以电子邮件方式发至全体董事及相
关与会人员，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于独资设立桂林子公司的议案》，具体内容详见同日公告
2018-046 号。
    审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告




                                                  深圳长城开发科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二○一八年九月六日




                                第 1 页 共 1 页