证券代码：000021              证券简称：深科技            公告编码：2018-049


                     深圳长城开发科技股份有限公司
                 第八届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2018 年 10
月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式
发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事
项：
       一、 审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》；（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告 2018-052）
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2018-053 号《公司
独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
       三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 9 月
30 日）》。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3
票，关联董事贾海英、刘燕武、李刚回避表决，表决通过。


    特此公告


                                              深圳长城开发科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二○一八年十月三十一日




                                 第 1 页 共 1 页