证券代码：000021             证券简称：深科技            公告编码：2019-005

                   深圳长城开发科技股份有限公司
               第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 3 月
26 日以通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会
人员，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项。
    一、 审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》
    经董事会审议，同意选举陈朱江先生为公司第八届董事会审计委员会委员，
任期同第八届董事会。
    审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、 审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易框架协议的议案》（详见同日
公告 2019-006）
    1、 与中国电子（含下属企业）签署《2019 年度日常关联交易框架协议》
    审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，
关联董事刘燕武先生、李刚先生回避表决，表决通过。
    2、 与捷荣技术签署《2019 年度日常关联交易框架协议》
    审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、 与惠州深格签署《2019 年度日常关联交易框架协议》
    审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、 与开发晶签署《2019 年度日常关联交易框架协议》
    审议结果：表决票 8 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，
关联董事郑国荣先生回避表决，表决通过。
    以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，详见同日登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    三、 审议通过了《关于提议召开 2019 年度（第一次）临时股东大会的议案》
（详见同日公告 2019-007）

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深圳长城开发科技股份有限公司                                 董事会决议公告 2019-005




     审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


     特此公告


                                                  深圳长城开发科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二○一九年三月二十七日


附简历：
     陈朱江先生，51 岁，中国国籍，毕业于天津大学电化学专业、吉林大学企业
管理硕士，工程师、经济师、高级职业经理。现任本公司董事、常务副总裁、总
法律顾问。兼任苏州长城开发科技有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董
事、深圳长城科美技术有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事、海南长
城开发科技有限公司董事、成都长城开发科技有限公司董事长、深圳长城开发精
密技术有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、昂纳科技（集团）有限
公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事、开发磁记录（香港）有限公司董
事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事。历任长城集团深圳市华明计算机有限
公司董事、总经理，中国长城计算机深圳股份有限公司董事长秘书、办公室副主
任等。2005 年 1 月起首次担任本公司副总裁，2016 年 2 月首次担任本公司董事，
2016 年 4 月换届选举时连任本公司第八届董事会董事、并连任公司副总裁，2019
年 1 月担任公司常务副总裁。
     陈朱江先生与本公司实际控制人、控股股东以及持股 5%以上股东不存在关联
关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 150,000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场
禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，陈朱江先生不是失信被执行人，也不是失信责任
主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。



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