深科技：第八届董事会第二十四次会议决议公告2019-04-20
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-012
深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月
18 日在本公司二期五楼会议中心召开，会议应到董事 9 人，亲自出席及授权出席
董事 9 人。独立董事谢韩珠女士因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董
事邱大梁先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长
主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、 审议通过了《2018 年度经营报告》；
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
详见 2018 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作
情况、独立董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
此议案需提请第二十七次（2018 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
此议案需提请第二十七次（2018 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、 审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司净利润 311,962,456.02 元。根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度不提取法定盈余公积金，公司 2018
年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 311,962,456.02 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,131,235,914.85 元，减去 2018 年度分配给股东的现金股利 73,562,968.15 元后，
截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,369,635,402.72 元。
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经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，董事会提出公司 2018 年度
分红派息预案如下：
以 2018 年末总股本 1,471,259,363 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.00
元人民币（含税），合计派发现金股利 147,125,936.30 元，占 2018 年度公司合并
净利润的 27.76%。剩余未分配利润 1,222,509,466.42 元转入下一年度。
该事项需提请公司第二十七次（2018 年度）股东大会审议后方可实施。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告
2019-017 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
五、 审议通过了《2018 年年度报告全文及年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
此议案需提请第二十七次（2018 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2019-017 号《公司
独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
七、 审议通过了《关于公司 2018 年度企业社会责任报告》；（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本
公司及控股子公司向银行申请综合授信额度，主要用于开立信用证、备用信用证、
银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转、资财产品、贸易融资
及外汇衍生品交易（包括远期结售汇）、开展 DF/NDF 和利率互换等，具体如下：
1. 以信用方式向宁波银行股份有限公司深圳分行申请等值 3 亿元人民币、期
限不超过 2 年的综合授信额度；
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2. 以信用方式向北京银行股份有限公司深圳分行申请等值 3 亿元人民币、期
限不超过 2 年的综合授信额度；
3. 以信用方式向兴业银行股份有限公司深圳分行申请等值 13.50 亿元人民币、
期限不超过 2 年的综合授信额度；
4. 以信用方式向国家开发银行股份有限公司申请等值 12 亿元人民币、期限
不超过 2 年的综合授信额度；
5. 以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值 16 亿元
人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
6. 以信用方式向中国进出口银行深圳分行申请等值 17 亿元人民币、期限不
超过 2 年的综合授信额度；
7. 以信用方式向法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行申请等值 4 亿元人
民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
8. 以信用方式向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请等值 2000 万美元、
期限不超过 2 年的综合授信额度；
9. 全资子公司苏州长城开发科技有限公司（简称“深科技苏州”）以信用方
式向华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值 4 亿元人民币、期限不超
过 2 年的综合授信额度；
10. 全资子公司深科技苏州以信用方式向南京银行股份有限公司苏州分行申
请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
11. 全资子公司深科技苏州以信用方式向宁波银行股份有限公司苏州分行申
请等值 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
12. 全资子公司深科技苏州以信用方式向上海银行股份有限公司苏州分行申
请等值 6 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
13. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向交通银行股份
有限公司苏州工业园区支行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额
度；
14. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向江苏银行股份
有限公司苏州工业园区支行申请等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额
度；
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15. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向兴业银行股份
有限公司苏州分行申请等值 6 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
16. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向中信银行股份
有限公司苏州分行申请等值 3 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
17. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向浙商银行股份
有限公司苏州分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
18. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向汇丰银行（中
国）有限公司苏州分行申请 3,000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度；
19. 全资子公司深科技苏州以深科技提供连带责任担保方式向中国进出口银
行江苏省分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
20. 全资子公司东莞长城开发科技有限公司（简称“深科技东莞”）以深科技
提供连带责任担保方式向宁波银行股份有限公司深圳分行申请等值 3 亿元人民币、
期限不超过 2 年的综合授信额度；
21. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向北京银行股份
有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
22. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向中国农业银行
股份有限公司深圳布吉支行申请等值 20 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信
额度；
23. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向江苏银行股份
有限公司深圳分行申请等值 4.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
24. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向中信银行股份
有限公司东莞分行申请等值 3 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
25. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向浙商银行股份
有限公司深圳分行申请等值 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
26. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向招商银行股份
有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
27. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向渣打银行（中
国）有限公司深圳分行申请等值 4,000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度；
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28. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向法国巴黎银行
（中国）有限公司广州分行申请等值 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额
度；
29. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向交通银行股份
有限公司深圳分行申请等值 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
30. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向广东华兴银行
股份有限公司惠州分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
31. 全资子公司深科技东莞以深科技提供连带责任担保方式向中国民生银行
股份有限公司东莞分行申请等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
32. 全资子公司成都长城开发科技有限公司（简称“深科技成都”）以深科技
提供连带责任担保方式向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申
请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；；
33. 全资子公司深科技成都以深科技提供连带责任担保方式向法国巴黎银行
（中国）有限公司广州分行申请等值 3 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额
度；
34. 全资子公司深科技成都以深科技提供连带责任担保方式向汇丰银行（中
国）有限公司成都分行申请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
35. 全资子公司深科技成都以深科技提供连带责任担保方式向招商银行股份
有限公司成都分行申请等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
36. 全资子公司开发科技（香港）有限公司（简称“深科技香港”）以深科技
连带责任担保方式向法国巴黎银行香港分行申请等值 12 亿元人民币、期限不超过
2 年的财资授信额度；
37. 全资子公司深科技香港以深科技连带责任担保方式向星展银行香港分行
申请等值 5 亿元人民币财资授信额度；
38. 全资子公司深科技香港以深科技连带责任担保方式向汇丰银行香港分行
申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的财资授信额度；
39. 全资子公司沛顿科技（深圳）有限公司（简称“深科技沛顿”）以信用方
式向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请等值 3 亿元人民币、期限不
超过 2 年的综合授信额度；
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40. 全资子公司深科技沛顿以深科技提供连带责任担保方式向中国进出口银
行深圳分行申请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
41. 全资子公司东莞沛顿科技有限公司（简称“深科技东莞沛顿”）以深科技
提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值 6 亿
元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
42. 全资子公司深科技东莞沛顿以深科技提供连带责任担保方式向招商银行
股份有限公司深圳分行申请等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度。
此议案需提请第二十七次（2018 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、 审议通过了《关于本公司为控股子公司提供担保的议案》；（详见同日公
告 2019-015）
此议案需提请第二十七次（2018 年度）股东大会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告 2019-016）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2019-017号《公司
独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
十一、 审议通过了《关于 2018 年度中国电子财务有限责任公司风险评估报
告》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关
联董事刘燕武先生、李刚先生回避表决。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2019-017 号《公司
独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
十二、 审议通过了《关于提议召开第二十七次（2018 年度）股东大会的议案》；
（详见同日公告 2019-018）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、 其他事宜
在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计
师从事 2018 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2018 年度独立董
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事述职报告（庞大同、谢韩珠、邱大梁）等。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十日
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