证券代码：000021               证券简称：深科技            公告编码：2019-019

                   深圳长城开发科技股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月
29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件方式发至
全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
    一、 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）；
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、 审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019 年 3
月 31 日）》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关
联董事刘燕武、李刚回避表决。
    立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019
年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告

                                               深圳长城开发科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二零一九年四月三十日




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