证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2019-022 深圳长城开发科技股份有限公司 第二十七次(2018 年度)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形; 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日下午 14:30 网络投票起止时间:2019 年 5 月 16 日~2019 年 5 月 17 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00~2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点:深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心 3、 召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人:公司第八届董事会 5、 主 持 人:董事长谭文鋕先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、 股东出席情况 (1) 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 25 名,其所持有表决权的 股份总数为 765,335,249 股,占公司有表决权股份总数的 52.0190%。 (2) 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 12 人,其所持有表决权的 股份总数为 765,217,049 股,占公司有表决权总股份 52.0110%。 第 1 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2019-022 (3) 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 13 人,代表股份数量 118,200 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0080%。 2、 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、 提案审议情况 公司第二十七次(2018 年度)股东大会审议议案 1-6 为普通决议议案,须经 出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的 1/2 以上通过,议案 7 为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提 案: 提案序号 提案名称 提案 1 2018 年度董事会工作报告 提案 2 2018 年度监事会工作报告 提案 3 2018 年度财务决算报告 提案 4 2018 年度利润分配预案 提案 5 2018 年年度报告全文及年度报告摘要 提案 6 关于向银行申请综合授信额度的议案 提案 7 关于为控股子公司提供担保的议案 四、 提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 表决 提案序号 股数/票数 占比 注1 股数/票数 占比 注1 股数/票数 占比 注1 结果 提案 1 765,274,849 99.9921% 39,300 0.0051% 21,100 0.0028% 通过 提案 2 765,274,649 99.9921% 39,000 0.0051% 21,600 0.0028% 通过 提案 3 765,250,849 99.9889% 63,300 0.0083% 21,100 0.0028% 通过 提案 4 765,270,949 99.9916% 62,800 0.0082% 1,500 0.0002% 通过 提案 5 765,274,849 99.9921% 37,800 0.0000% 22,600 0.0000% 通过 提案 6 764,309,349 99.8659% 1,003,300 0.0049% 22,600 0.0030% 通过 提案 7 765,274,249 99.9920% 38,400 0.0049% 22,600 0.0030% 通过 注2 第 2 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2019-022 注 1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 注 2:通过,指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 表决 提案序号 注4 股数/票数 占比 注3 股数/票数 占比 注3 股数/票数 占比 注3 结果 提案 1 1,536,300 96.2172% 39,300 2.4613% 21,100 1.3215% 通过 提案 2 1,536,100 96.2047% 39,000 2.4425% 21,600 1.3528% 通过 提案 3 1,512,300 94.7141% 63,300 3.9644% 21,100 1.3215% 通过 提案 4 1,532,400 95.9730% 62,800 3.9331% 1,500 0.0939% 通过 提案 5 1,536,300 96.2172% 37,800 2.3674% 22,600 1.4154% 通过 提案 6 570,800 35.7488% 1,003,300 62.8358% 22,600 1.4154% 通过 提案 7 1,535,700 96.1796% 38,400 2.4050% 22,600 1.4154% 通过 注 3:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注 4:同总体表决结果。 五、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:广东信达律师事务所 2、 律师姓名:王利国、朱艳婷律师 3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或 列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会 议通过的决议合法、有效。 六、 备查文件 1、 第二十七次(2018 年度)股东大会通知公告; 2、 第二十七次(2018 年度)股东大会的提示性通知; 3、 第二十七次(2018 年度)股东大会决议; 4、 本次股东大会的法律意见书。 第 3 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2019-022 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一九年五月十八日 第 4 页 共 4 页