证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2020-003
深圳长城开发科技股份有限公司
2020 年度（第一次）临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日下午 14：30
网络投票起止时间：2020 年 1 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月
8 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意
时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号二期五楼会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第八届董事会
5、 主 持 人：董事长谭文鋕先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 21 名，其所持有表决权的
股份总数为 753,516,497 股，占公司有表决权股份总数的 51.2158%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的
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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2020-003
股份总数为 750,092,132 股，占公司有表决权总股份 50.9830%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 10 人，代表股份数量 3,424,365 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2328％。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司 2020 年度（第一次）临时股东大会审议议案均为普通决议议案，须经出
席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1、
议案 2、议案 3 均需采用累积投票方式进行投票。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提
案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
提案 2 关于选举第九届董事会独立董事的议案
提案 3 关于选举第九届监事会股东监事的议案
提案 4 关于第九届董事会董事津贴标准的议案
提案 5 关于第九届监事会监事津贴标准的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
采用累积投票提案情况：
获得的总 注1 获得的中小 注2 表决
提案序号 候选人 占比 占比
选举票数 股东选举票数 结果
周 剑 753,510,800 99.9992% 4,377,168 99.8700% 当选
郑国荣 753,414,200 99.9864% 4,280,568 97.6660% 当选
李 刚 753,357,601 99.9789% 4,223,969 96.3746% 当选
提案1
刘燕武 753,357,601 99.9789% 4,223,969 96.3746% 当选
陈朱江 753,357,599 99.9789% 4,223,967 96.3746% 当选
董大伟 753,357,598 99.9789% 4,223,966 96.3745% 当选
邱大梁 753,425,898 99.9880% 4,292,266 97.9329% 当选
提案2 宋春雷 753,421,603 99.9874% 4,287,971 97.8349% 当选
白俊江 753,421,602 99.9874% 4,287,970 97.8349% 当选
高慕群 753,389,895 99.9832% 4,256,263 97.1114% 当选
提案3
陈 扬 753,421,600 99.9874% 4,287,968 97.8348% 当选
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注 1：指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例；
注 2：指占出席本次股东大会中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数的比例；
采用非累积投票提案情况：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注3 注3 注3
股数/票数 占比 股数/票数 占比 股数/票数 占比 结果
提案 4 753,513,297 99.9996% 3,200 0.0004% 0 0.0000% 通过
注4
提案 5 753,513,297 99.9996% 3,200 0.0004% 0 0.0000% 通过
注5
其中：中小投资者投票情况
同意 反对 弃权 表决
提案序号 注6 注6 注6 注7
股数/票数 占比 股数/票数 占比 股数/票数 占比 结果
提案 4 4,379,665 99.9270% 3,200 0.0730% 0 0.0000% 通过
提案 5 4,379,665 99.9270% 3,200 0.0730% 0 0.0000% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 4：通过，指获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
注 5：中小投资者指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
注 6：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 7：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王利国、朱艳婷律师
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会
议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件
1、 2020 年度（第一次）临时股东大会通知公告；
2、 2020 年度（第一次）临时股东大会的提示性通知；
3、 2020 年度（第一次）临时股东大会决议；
4、 本次股东大会的法律意见书。
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特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二○年一月九日
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