深科技:第九届董事会第三次会议决议公告2020-03-20
证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2020-007
深圳长城开发科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 19
日以通讯方式召开,该次会议通知已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式发至全
体董事及相关与会人员,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下事项。
一、 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易框架协议的议案》(详见同日
公告 2020-008)
1、 与中国电子(含下属企业)签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
审议结果:表决票 9 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,
关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决,表决通过。
2、 与捷荣技术签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
3、 与惠州深格签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
4、 与开发晶签署《2020 年度日常关联交易框架协议》
审议结果:表决票 9 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,
关联董事郑国荣先生回避表决,表决通过。
以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见,详见同日登
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特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二○年三月二十日
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