证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2017-021


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1. 监事会会议通知的时间和方式

    深圳赤湾港航股份有限公司于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件和专人送达的方
式发出第九届监事会第一次会议的书面通知。

    2. 监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2017 年 6 月 5 日下午 4:50 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
召开。

    3. 监事会会议出席情况

    会议应出席监事五名，现场出席监事四名。孙力干监事因事未能出席会议，
但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权赵建莉监事代为出席本次会议，发
表意见并签署会议相关文件。

    4. 监事会会议的主持人

    会议由赵建莉监事会主席主持。

    5. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第九届监事会主
席的议案》，同意选举赵建莉监事担任第九届监事会主席，任期与公司第九届监
事会任期一致，自 2017 年 6 月至 2020 年 6 月。
三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇一七年六月六日