证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号:2018-114 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会出现否决提案的情形,否决的提案为提案 6:《关于调整与招 商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席的情况 (一) 召开情况 1. 召开时间: (1)现场会议时间:2018 年 12 月 13 日(星期四)14:40-15:40; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 13 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点:深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 24D 会议室。 3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合。 4. 召集人:公司董事会。 5. 主持人:白景涛董事。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 (二) 出席情况 1. 出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共 30 人,代表股份数为 484,991,576 股,占本次会 议公司有表决权股份总数的 75.2201%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代 1/ 6 表)4 人,代表有表决权股份 479,135,029 股,占本次会议公司有表决权股份总数 的 74.3117%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)26 人,代表有表决 权股份 5,856,547 股,占本次会议公司有表决权股份总数的 0.9083%。 2. A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共计 24 人,代表股份数为 376,980,684 股,占公 司有表决权 A 股股份总数的 81.0941%。 3. B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共计 6 人,代表股份数为 108,010,892 股,占公 司有表决权 B 股股份总数的 60.0409%。 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、 议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议: 1. 审议通过《关于补选董事的议案》 以累积投票的方式选举付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德 星先生为公司第九届董事会董事,任期与公司第九届董事会任期一致,至 2020 年 6 月。 表决结果: 占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B 有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有 姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 付刚峰 484,081,467 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,831 99.8527% 邓仁杰 484,081,470 99.8123% 376,229,641 99.8008% 107,851,829 99.8527% 阎帅 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527% 粟健 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527% 宋德星 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 2/ 6 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东所持有 小股东所持有 小股东所持有 姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 付刚峰 14,116,928 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,292 98.2177% 邓仁杰 14,116,931 93.9435% 5,351,641 87.6932% 8,765,290 98.2177% 阎帅 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177% 粟健 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177% 宋德星 14,116,926 93.9435% 5,351,636 87.6932% 8,765,290 98.2177% 2. 审议通过《关于补选监事的议案》 以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第九届监事 会监事,任期与公司第九届监事会任期一致,至 2020 年 6 月。 表决结果: 占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B 有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有 姓名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 刘英杰 484,034,615 99.8027% 376,229,636 99.8008% 107,804,979 99.8094% 胡芹 484,034,619 99.8027% 376,229,639 99.8008% 107,804,980 99.8094% 杨运涛 484,081,465 99.8123% 376,229,636 99.8008% 107,851,829 99.8527% 3. 审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 484,991,576 484,817,313 99.9641% 174,263 0.0359% 0 0.0000% 其中:A 股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000% B 股股东 108,010,892 107,871,529 99.8710% 139,363 0.1290% 0 0.0000% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 3/ 6 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 15,027,037 14,852,774 98.8403% 174,263 1.1597% 0 0.0000% 其中:A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000% B 股股东 8,924,353 8,784,990 98.4384% 139,363 1.5616% 0 0.0000% 4. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 484,991,576 484,817,713 99.9642% 34,900 0.0072% 138,963 0.0287% 其中:A 股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000% B 股股东 108,010,892 107,871,929 99.8713% 0 0.0000% 138,963 0.1287% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 15,027,037 14,853,174 98.8430% 34,900 0.2322% 138,963 0.9248% 其中:A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000% B 股股东 8,924,353 8,785,390 98.4429% 0 0.0000% 138,963 1.5571% 5. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总 数的 2/3 以上同意通过。 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 484,991,576 484,817,713 99.9642% 173,863 0.0358% 0 0.0000% 其中:A 股股东 376,980,684 376,945,784 99.9907% 34,900 0.0093% 0 0.0000% B 股股东 108,010,892 107,871,929 99.8713% 138,963 0.1287% 0 0.0000% 4/ 6 6. 审议未通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金 融服务协议之补充协议〉的议案》 该提案涉及关联事项,关联股东招商局港通发展(深圳)有限公司和布罗德福 国际有限公司已回避表决。 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 58,799,368 11,972,794 20.3621% 46,826,574 79.6379% 0 0.0000% 其中:A 股股东 6,102,684 5,662,884 92.7933% 439,800 7.2067% 0 0.0000% B 股股东 52,696,684 6,309,910 11.9740% 46,386,774 88.0260% 0 0.0000% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 中小股东 15,027,037 11,972,794 79.6750% 3,054,243 20.3250% 0 0.0000% 其中:A 股股东 6,102,684 5,662,884 92.7933% 439,800 7.2067% 0 0.0000% B 股股东 8,924,353 6,309,910 70.7044% 2,614,443 29.2956% 0 0.0000% 7. 审议通过《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议 案》 该提案涉及关联事项,关联股东招商局港通发展(深圳)有限公司和布罗德福 国际有限公司已回避表决。 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 58,799,368 57,036,959 97.0027% 206,263 0.3508% 1,556,146 2.6465% 其中:A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000% B 股股东 52,696,684 50,969,175 96.7218% 171,363 0.3252% 1,556,146 2.9530% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 5/ 6 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 中小股东 15,027,037 13,264,628 88.2717% 206,263 1.3726% 1,556,146 10.3556% 其中:A 股股东 6,102,684 6,067,784 99.4281% 34,900 0.5719% 0 0.0000% B 股股东 8,924,353 7,196,844 80.6428% 171,363 1.9202% 1,556,146 17.4371% 三、 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市海问律师事务所 2. 见证律师姓名:孙奕、李婧怡 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资 格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018 年度第三次临时 股东大会决议》; 2. 法律意见书。 特此公告。 深圳赤湾港航股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月十四日 6/ 6